科長境外買豪華別墅牽出洗錢案 揭開"地下錢莊"

　　何家財，一個莊主——超級“地下錢莊”的莊主。

　　短短四年半，何家財?shù)热死@過我國外匯管制，提供本外幣匯兌業(yè)務高達85億元人民幣，平均每天交易額達460萬元！波及全國20多個省份，4000多各地居民牽涉其中，山西煤老板都找上門來，為全家移民匯錢。盡管他的傭金比銀行匯兌低幾倍，但他們?nèi)耘f獲利1100多萬元。

　　昨日，該案終審結(jié)束，由于匯出人民幣或接受境外匯款的居民，多數(shù)資金來源合法，最終法院認定何家財?shù)热松姘附痤~為3.1億元。饒是如此，該案也足令世人震驚。更何況，該案還牽出南京一個涉案50余億元的特大地下錢莊，目前正在偵破之中。

　　一個貪了上億

　　國外買別墅的小科長

　　或許讀者還有印象，去年8月18日，本報曾報道了揚州市公路處一科長王勇，挪用上億元公款企圖外逃，在上海虹橋機場登機前被檢察官截獲的案子。讓揚州警方和檢察官們意外的是，查辦王勇這個特大蛀蟲的“副產(chǎn)品”，竟揭開了何家財這個超級“地下錢莊”的冰山一角。

　　辦案人員接到舉報，發(fā)現(xiàn)王勇挪用上億元公款，還在加拿大購買了豪華別墅。但偵查發(fā)現(xiàn)，王勇用來買別墅的錢并沒直接通過銀行匯往國外，而大筆人民幣被其妻肖某存入一個戶主為“何家財”的上海個人賬戶。

　　一個進出幾十億

　　地下錢莊的“莊主”

　　在揚州當?shù)厝嗣胥y行反洗錢中心幫助下，揚州警方對何家財個人賬戶進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)上面資金流動異常，單日發(fā)生交易在100筆以上，累計數(shù)億元，且交易對象來自全國各地。通過調(diào)查何家財設(shè)在上海市農(nóng)業(yè)銀行的賬戶，又牽連出另外17個可疑賬戶，共涉及資金85億元?？墒?，進出這些賬戶的大宗現(xiàn)金，流向和流量既不像經(jīng)商，也不像存款，十分可疑。

　　人行總行反洗錢中心分析何家財相關(guān)賬戶后，定性為“特大地下錢莊”。2008年10月，何家財在深圳黃崗口岸被抓獲。

　　“莊主”判5年半

　　并處罰金300萬

　　一起法院認定涉案金額高達3.1億元的“地下錢莊”非法洗錢案，昨日落下帷幕。昨日，揚州市中級法院作出終審裁定，維持邗江區(qū)法院一審判決：以非法經(jīng)營罪，分別判處被告人何家財有期徒刑五年半，并處罰金300萬元；判處其妻施麗云有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣100萬元；陳云龍有期徒刑一年半，緩刑二年，并處罰金10萬元。

　　今年43歲的何家財，大學文化，福建省福清市人，案發(fā)前系加拿大特快匯款有限公司總經(jīng)理；施麗云、陳云龍無業(yè)，均為何家財老鄉(xiāng)。

　　經(jīng)審理查明，自2004年4月至2008年10月，何家財?shù)热桓嫔米詮氖戮惩夂椭袊g外匯與人民幣的買賣業(yè)務，非法經(jīng)營總額達3.1億余元。邗江法院經(jīng)審理認定，被告人何家財、施麗云、陳云龍的行為均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，且系共同犯罪，何家財系主犯。綜合他們的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)，以及何家財檢舉他人犯罪，經(jīng)查證屬實，有立功表現(xiàn)，邗江法院作出一審判決。但當時何家財不服，曾提起上訴。