海南省破獲特大制售假發(fā)票案 票面最大可開(kāi)金額83億余元

　　8月29日，記者從海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)了解到，8月25日，海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)組織指揮儋州市公安局果斷出擊，成功破獲一起特大制售假發(fā)票及虛開(kāi)普通發(fā)票案件，打掉犯罪團(tuán)伙4個(gè)，搗毀打印窩點(diǎn)3個(gè)，儲(chǔ)藏窩點(diǎn)6個(gè)，信息發(fā)送窩點(diǎn)1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人9名，繳獲包括海南國(guó)、地稅各類機(jī)打發(fā)票17000余份(其中增值稅普通發(fā)票2100余份)和假公章248枚，銀行卡11張以及電腦、打印機(jī)等制假設(shè)備12臺(tái)，信息群發(fā)器1臺(tái)等制假設(shè)備一批，票面最大可開(kāi)金額83億余元，避免國(guó)家稅收損失10億余元。

　　按照公安部、國(guó)家稅務(wù)總局的統(tǒng)一部署，今年6月，海南省公安廳與省國(guó)、地稅部門組織全省公安機(jī)關(guān)和稅務(wù)部門聯(lián)合開(kāi)展打擊整治發(fā)票犯罪專項(xiàng)行動(dòng)。根據(jù)相關(guān)部門移交的線索，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)縝密組織偵查了代號(hào)為“5.23”特大制售和虛開(kāi)發(fā)票犯罪案件。

　　為實(shí)現(xiàn)對(duì)制假窩點(diǎn)和職業(yè)團(tuán)伙的強(qiáng)有力打擊，把打擊發(fā)票犯罪專項(xiàng)工作作為深入貫徹落實(shí)黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的具體舉措，總隊(duì)派出精干警力，經(jīng)過(guò)經(jīng)3個(gè)月的摸排，準(zhǔn)確查明了一個(gè)長(zhǎng)期盤踞在?？谑械囊哉憬_(tái)州三門縣籍人員為主要成員的特大制售假發(fā)票犯罪和虛開(kāi)普通發(fā)票犯罪團(tuán)伙以及犯罪組織網(wǎng)絡(luò)。鑒于該犯罪團(tuán)伙主要與儋州市部分下線有密切聯(lián)系，總隊(duì)將此案件線索移交儋州市公安局立案?jìng)赊k。

　　為確保收網(wǎng)行動(dòng)取得最大戰(zhàn)果，省公安廳對(duì)此案高度重視，省長(zhǎng)助理、省公安廳廳長(zhǎng)李富林多次聽(tīng)取案?jìng)晒ぷ髑闆r匯報(bào)，副廳長(zhǎng)韓精華多次組織研究案件偵破工作。

　　8月25日清晨，經(jīng)報(bào)廳領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)集中20余名警力，組織指揮儋州市公安局經(jīng)偵、刑偵、特警等警種共50多名警力和稅務(wù)稽查人員聯(lián)動(dòng)出擊，兵分7路，一舉摧毀該假發(fā)票犯罪團(tuán)伙。共抓獲翟某送、張某、張某春等主要犯罪嫌疑人9名，團(tuán)伙主要成員全部抓獲無(wú)一漏網(wǎng)。

　　該案系我省公安機(jī)關(guān)繼偵破畢某玉、朱某莉等人制售假發(fā)票系列犯罪案件后，第2起成功偵破的特大發(fā)票違法犯罪案件。在偵辦過(guò)程中辦案人員發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人翟某送伙同其妻彭某妹、同鄉(xiāng)李某斌等人使用虛假信息，通過(guò)中介機(jī)構(gòu)批量注冊(cè)公司，以公司名義向稅務(wù)機(jī)關(guān)申領(lǐng)發(fā)票后，在銷貨方與購(gòu)貨方?jīng)]有開(kāi)展實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，為客戶代開(kāi)虛開(kāi)普通發(fā)票，涉嫌虛開(kāi)普通發(fā)票犯罪。

　　此外，該團(tuán)伙中的犯罪嫌疑人張某歡、張某兵和張某春等人，通過(guò)從外省購(gòu)買空白普通機(jī)打假發(fā)票，雇傭小工在街邊散發(fā)名片招攬業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶或下線的需求，用手機(jī)短信收發(fā)相關(guān)開(kāi)票信息，在其租住的房間內(nèi)使用筆記本電腦和打印機(jī)打印發(fā)票，并加蓋其私刻的公章，非法制作虛假的普通機(jī)打發(fā)票，再通過(guò)快遞郵寄、親自送達(dá)或交給團(tuán)伙其他成員對(duì)外銷售，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式，收取開(kāi)票費(fèi)用，涉嫌非法制造、出售非法制造的發(fā)票犯罪。

　　此類案件反映當(dāng)前我省發(fā)票違法犯罪主要表現(xiàn)特點(diǎn)：

　　一是在犯罪形式上，從犯罪團(tuán)伙成員構(gòu)成看，我省發(fā)票犯罪高危人群的流出地日益集中，大部分來(lái)自浙江臺(tái)州、湖北監(jiān)利等重點(diǎn)地區(qū)。從近期我省公安機(jī)關(guān)破獲的幾起特大發(fā)票違法犯罪案件看，發(fā)票違法犯罪呈族群化、集團(tuán)化趨勢(shì)，我省虛假發(fā)票“賣方市場(chǎng)”，也基本被上述地區(qū)的職業(yè)犯罪團(tuán)伙瓜分。

　　二是在犯罪手段上，新型犯罪手段不斷升級(jí)。在近幾年公安機(jī)關(guān)的強(qiáng)力打擊下，當(dāng)前發(fā)票違法犯罪從街頭兜售轉(zhuǎn)向以發(fā)送手機(jī)短信、電子郵件更為隱蔽的方式。同時(shí)，不法分子利用虛假身份批量注冊(cè)公司，從稅務(wù)機(jī)關(guān)申領(lǐng)正規(guī)發(fā)票后，在銷貨方與購(gòu)貨方?jīng)]有開(kāi)展實(shí)際業(yè)務(wù)的情況下，為客戶代開(kāi)虛開(kāi)普通發(fā)票，數(shù)額特別巨大，這對(duì)打擊整治工作提出更高要求。

　　三是在犯罪類型上，部分企業(yè)、行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位使用虛假發(fā)票問(wèn)題不容忽視。當(dāng)前，房地產(chǎn)、建筑安裝企業(yè)利用虛假發(fā)票偷逃稅款，造成國(guó)家稅收大量流失。部分行政、事業(yè)單位在基礎(chǔ)施工、招標(biāo)采購(gòu)等活動(dòng)中，利用虛假發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷變現(xiàn)，甚至挪用公款等違法犯罪行為時(shí)有發(fā)生。大量虛假發(fā)票流入行政、事業(yè)單位，給國(guó)家財(cái)政管理帶來(lái)危害。

　　據(jù)了解，近年特別是自2010年打擊整治發(fā)票犯罪“深入行動(dòng)”、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪“破案會(huì)戰(zhàn)”等一系列專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我省公安機(jī)關(guān)對(duì)涉稅犯罪始終保持窮追猛打高壓態(tài)勢(shì)，假發(fā)票收繳量高達(dá)400多萬(wàn)份，破獲發(fā)票犯罪案件40余起，抓獲犯罪嫌疑人110余人，打擊涉稅犯罪工作取得明顯成效。

　　今年6月全省開(kāi)展打擊整治發(fā)票犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，公安機(jī)關(guān)持續(xù)對(duì)發(fā)票違法犯罪活動(dòng)實(shí)行高壓打擊態(tài)勢(shì)，截至目前，我省共破獲發(fā)票違法犯罪案件7起，抓獲發(fā)票違法犯罪人員17人，繳獲假發(fā)票45000余份，摧毀犯罪團(tuán)伙7個(gè)，搗毀制假窩點(diǎn)7個(gè)，儲(chǔ)藏窩點(diǎn)6個(gè)，信息發(fā)送窩點(diǎn)1個(gè)。繳獲的各類發(fā)票票面最大可開(kāi)金額高達(dá)近百億元，避免損失國(guó)家稅收17億余元。

　　省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹，省公安廳將繼續(xù)督導(dǎo)各地公安機(jī)關(guān)繼續(xù)堅(jiān)持“端窩點(diǎn)、打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)”的方針，進(jìn)一步加大對(duì)虛假窩點(diǎn)和職業(yè)團(tuán)伙的打擊力度，力爭(zhēng)破獲一批重特大案件，保持對(duì)發(fā)票犯罪的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。同時(shí)，省廳加強(qiáng)與稅務(wù)部門的密切配合，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)購(gòu)買使用假發(fā)票的企事業(yè)單位的綜合治理，整頓假發(fā)票“買方市場(chǎng)”。

　　同時(shí)，為積極防范并大力抵制發(fā)票違法犯罪活動(dòng)，警方提醒：

　　一是樹(shù)立依法取得、使用發(fā)票意識(shí)。發(fā)票既是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重要收付的憑據(jù)，也是財(cái)務(wù)報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算的法定憑證。依法取得、使用發(fā)票，是每一位公民的權(quán)利和義務(wù)。購(gòu)買、使用假發(fā)票是違法行為，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。

　　二是主動(dòng)索要發(fā)票，及時(shí)進(jìn)行防偽查詢。日常生活中，要主動(dòng)向經(jīng)營(yíng)者索要發(fā)票，并通過(guò)撥打查詢電話或登錄網(wǎng)上查詢系統(tǒng)，及時(shí)辨別發(fā)票真?zhèn)?，?jiān)決抵制經(jīng)營(yíng)者拒開(kāi)發(fā)票或者使用假發(fā)票違法犯罪行為。

　　三是踴躍舉報(bào)發(fā)票違法犯罪行為。一旦發(fā)現(xiàn)有街面兜售發(fā)票行為，或者收到代開(kāi)發(fā)票的短信，要及時(shí)通過(guò)舉報(bào)熱線或網(wǎng)上查詢系統(tǒng)，及時(shí)通過(guò)舉報(bào)熱線或網(wǎng)上報(bào)警平臺(tái)，向當(dāng)?shù)毓病⒍悇?wù)機(jī)關(guān)舉報(bào)。

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