中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢(qián)案

中石油、中石化雙雙卷入巴黎銀行案

??? 據(jù)路透社報(bào)道6月17日?qǐng)?bào)道，法國(guó)巴黎銀行正在面臨一項(xiàng)可能高達(dá)100億美元罰款的調(diào)查，法巴被認(rèn)為違背了美國(guó)對(duì)蘇丹、伊朗以及古巴等國(guó)的制裁政策。目前，其已經(jīng)向美國(guó)調(diào)查人員提交了多年來(lái)和一些石油巨頭進(jìn)行交易的資料，中石油和中石化也被卷入其中。
??? 熟悉內(nèi)情的消息人士稱，到目前為止，該調(diào)查主要集中在2002年-2009年之間法巴銀行對(duì)蘇丹石油貿(mào)易提供融資的行為。蘇丹作為一個(gè)石油產(chǎn)量比伊朗小很多的國(guó)家，在1997年因?yàn)槿藱?quán)問(wèn)題遭到美國(guó)制裁——2007年該制裁又被延長(zhǎng)。
??? 他們表示，法巴銀行向包括中石油和中石化在內(nèi)的中國(guó)公司提供了最大份額的貿(mào)易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進(jìn)口商。不過(guò)，中石油和中石化拒絕了評(píng)論。
??? 10余位前法國(guó)巴黎銀行內(nèi)部人士和前交易高管透露，在法巴提交的材料中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進(jìn)行石油交易的情況，其中還包括了與貿(mào)易商行、石油企業(yè)交易的細(xì)節(jié)。法巴銀行公開(kāi)表示，目前正在和美方就“部分涉事國(guó)家、組織、個(gè)人的美元匯款”進(jìn)行商討。

?

相關(guān)鏈接：

中石油連續(xù)兩年脫硫不達(dá)標(biāo)遭點(diǎn)名 環(huán)評(píng)解禁僅倆月
中石油中石化加油站造假偷油：培訓(xùn)員工克扣汽柴油
中石油中亞區(qū)負(fù)責(zé)人呂功訓(xùn)或接任薄啟亮職位

巴黎銀行

??? 《紐約郵報(bào)》此前不久也曾做出報(bào)道，稱經(jīng)美方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家法國(guó)金融巨擘在上述7年期間為蘇丹洗錢(qián)超過(guò)1000億美元。
??? 據(jù)美國(guó)能源信息管理局的數(shù)據(jù)，蘇丹原油產(chǎn)量2000年時(shí)日產(chǎn)20萬(wàn)桶，到2010年已經(jīng)上升到日產(chǎn)50萬(wàn)桶的峰值。
??? 盡管中國(guó)一直是蘇丹原油的主要進(jìn)口國(guó)，但法巴銀行同樣為其他全球性的貿(mào)易商——托克和維多石油集團(tuán)提供貿(mào)易融資。上述兩家公司也涉及到在制裁期間與蘇丹的石油交易。
??? 目前還不清楚法巴銀行是否是自愿提交上述材料。知情人士稱，美國(guó)方面一度考慮對(duì)其進(jìn)行高達(dá)160億美元的罰款，即便按照上文提到的100億美元罰款額度，這也幾乎是法巴銀行2013全年的稅前收入。
??? 比較嚴(yán)重的是，該銀行可能面臨暫時(shí)被凍結(jié)美元交易的風(fēng)險(xiǎn)。
??? 在1997年美國(guó)強(qiáng)加給蘇丹制裁之后，法巴銀行和其他一些銀行一直從事于對(duì)蘇丹石油貿(mào)易的融資行為，大約占到了蘇丹石油出口30%的額度——他們認(rèn)為其并未違反相關(guān)規(guī)定。

蘇丹石油業(yè)

??? 一名前法巴銀行人士表示，2007年7月，法巴中斷了上述行為。這發(fā)生在薩科齊就任法國(guó)總統(tǒng)并向美國(guó)示好兩個(gè)月之后。這一行徑觸怒了中國(guó)的國(guó)有石油公司。
??? 另?yè)?jù)幾名消息人士透露，一些交易實(shí)體被設(shè)在香港、新加坡以及瑞士，以便能夠繼續(xù)同蘇丹進(jìn)行石油貿(mào)易。但是還不清楚這些實(shí)體是否也得到了法巴的融資支持，美國(guó)司法部正對(duì)上述情況展開(kāi)調(diào)查。
??? 法國(guó)總統(tǒng)奧朗德幾天前稱，處罰法國(guó)巴黎銀行會(huì)影響法國(guó)經(jīng)濟(jì)，也會(huì)影響歐洲經(jīng)濟(jì)。法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)米歇爾薩潘16日在巴黎舉行的一個(gè)記者會(huì)上表示，法國(guó)政府已經(jīng)要求美國(guó)監(jiān)管部門(mén)減輕對(duì)法國(guó)巴黎銀行的處罰。

法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)米歇爾 薩潘

???

??? 法巴銀行向美國(guó)交出交易資料 涉中石油中石化

　　法國(guó)巴黎銀行在面臨美國(guó)100億美元罰款的壓力之下，向美方調(diào)查人員交出了記載其與油市主要公司多年交易情況的資料。
　　10多位該行以前的內(nèi)部人士和資深交易高管表示，最近幾個(gè)月法國(guó)巴黎銀行向美方交出大量與蘇丹和伊朗石油交易有關(guān)的卷宗，涉及貿(mào)易公司和大型石油企業(yè)參與的細(xì)節(jié)。
　　該行拒絕置評(píng)，只公開(kāi)表示正在與美方就“涉及經(jīng)濟(jì)制裁的一些國(guó)家、個(gè)人和實(shí)體的某些美元匯款進(jìn)行磋商”。
　　上述消息人士告訴路透，目前調(diào)查主要集中在該行2002-2009年期間為蘇丹的石油貿(mào)易提供美元融資一事。早在1997年美國(guó)就因蘇丹政府違反人權(quán)對(duì)該國(guó)實(shí)施制裁，并在2007年延長(zhǎng)了制裁。
　　消息人士稱，該行為中國(guó)的中石化和中石油等中資公司提供絕大多數(shù)的貿(mào)易融資，而這些公司是制裁期間蘇丹原油的主要進(jìn)口者。上述中資公司拒絕置評(píng)。

??? 事件回顧：

??? 法巴遭美天價(jià)罰款風(fēng)波：罰金或縮減 COO離職

巴黎銀行恐遭重罰

　　@華爾街見(jiàn)聞：法國(guó)正與美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)就法國(guó)巴黎銀行遭美國(guó)巨額罰款一事磋商，最終懲罰金額可能縮減。
　　法國(guó)財(cái)長(zhǎng)薩潘(Michel Sapin)在接受法國(guó)歐洲一臺(tái)及i-Tele采訪時(shí)稱，法國(guó)正與美國(guó)就此事協(xié)商，法國(guó)巴黎銀行可能獲得好于預(yù)期的解決方案?！拔艺J(rèn)為，兩國(guó)正接近達(dá)成更為公平的懲罰協(xié)議。畢竟，最終罰金帶來(lái)的不確定性將影響法國(guó)經(jīng)濟(jì)?！?br/>　　法國(guó)巴黎銀行是法國(guó)最大的銀行，此前該行因涉嫌違反美國(guó)制裁令被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款100億美元。美國(guó)司法部對(duì)該行提起訴訟，指其在2002年—2009年期間協(xié)助伊朗、蘇丹等國(guó)家避開(kāi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁措施。
　　華爾街見(jiàn)聞網(wǎng)站此前提及，最近幾年，美國(guó)監(jiān)管部門(mén)對(duì)在受美制裁的國(guó)家積極開(kāi)展業(yè)務(wù)的歐洲金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行大力調(diào)查和重罰。巴克萊、瑞士信貸、渣打、匯豐等均因違反美國(guó)對(duì)伊朗、利比亞、蘇丹或古巴的制裁規(guī)定，已總計(jì)繳納了超50億美元的罰金以達(dá)成和解。
　　不過(guò)，針對(duì)法國(guó)巴黎銀行最終罰款金額是否少于100億美元，薩潘并未給出預(yù)測(cè)。法國(guó)巴黎銀行此前曾表示，罰金可能“遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)11億美元”。
　　法國(guó)總統(tǒng)奧朗德、財(cái)長(zhǎng)薩潘及外交部長(zhǎng)曾公開(kāi)批評(píng)稱，如此巨額的罰金將令美歐在自由貿(mào)易協(xié)定方面的對(duì)立立場(chǎng)加深。歐盟負(fù)責(zé)銀行監(jiān)管事務(wù)的專(zhuān)員巴尼耶(Michel Barnier)曾在6月13日表示，法國(guó)巴黎銀行應(yīng)當(dāng)被公正對(duì)待。

??? 美國(guó)將罰法巴100億美元 奧朗德致信奧巴馬喊貴

法國(guó)總統(tǒng)奧朗德與美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬會(huì)晤

　　@錢(qián)江晚報(bào)：歐洲銀行業(yè)巨頭法國(guó)巴黎銀行近來(lái)惹上大麻煩了。彭博新聞社援引消息人士的話報(bào)道說(shuō)，因?yàn)槊绹?guó)認(rèn)為該銀行涉嫌違反美方對(duì)蘇丹與伊朗等國(guó)的制裁令，將被處以100億美元的天價(jià)罰款。
　　對(duì)此，法國(guó)政府3日表態(tài)將捍衛(wèi)法國(guó)巴黎銀行利益，稱這家銀行可能遭受美國(guó)100億美元罰款“不合理”，警告這種罰款可能危及跨大西洋自由貿(mào)易談判。
　　一位法國(guó)總統(tǒng)辦公室的官員表示，總統(tǒng)奧朗德也已致信美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬，表達(dá)了對(duì)美國(guó)擬向法國(guó)巴黎銀行罰款100億美元以上的數(shù)目“過(guò)高”的擔(dān)憂。
　　據(jù)報(bào)道，奧朗德預(yù)計(jì)還將在5日向到訪的奧巴馬當(dāng)面求情。
　　為參加6日舉行的諾曼底登陸70周年活動(dòng)，奧巴馬預(yù)計(jì)5日晚抵達(dá)法國(guó)，當(dāng)晚將與奧朗德在巴黎一家餐館用餐。奧朗德4日告訴記者：“我不知道，他是否愿意談這個(gè)，但我會(huì)和他說(shuō)?！?br/>　　據(jù)報(bào)道，法美關(guān)系近來(lái)已經(jīng)因美國(guó)應(yīng)對(duì)敘利亞危機(jī)和法國(guó)不愿取消對(duì)俄羅斯直升機(jī)交付而緊張。
　　法國(guó)外長(zhǎng)洛朗·法比尤斯3日在法國(guó)電視2臺(tái)說(shuō)：“如果存在錯(cuò)誤或違規(guī)，有罰款很正常，但罰款必須按比例、合理?！?br/>　　法比尤斯還警告，美方涉及法國(guó)巴黎銀行的決定將會(huì)為歐盟與美國(guó)之間的自由貿(mào)易談判增加問(wèn)題，因?yàn)槿魏螀f(xié)議都應(yīng)基于互惠。