江西涉貪9400萬元官員移民新加坡 獲刑15個月

李華波

　　涉嫌貪污9400萬公款的前江西省鄱陽縣財政局官員李華波，將不得不接受新加坡法庭15個月監(jiān)禁的判決。

　　7月10日，新加坡高等法院駁回了李華波的上訴。法官表示，法庭對李做出的判決沒有任何不妥或不公正之處。

　　“這次上訴的結(jié)果就是最終結(jié)果了，新加坡所有在國家法院（state court）審理的案件只有一次在高等法院上訴的機會?！?月11日，負(fù)責(zé)該案上訴的王律師事務(wù)所副管理合伙人TAN Chee Meng對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示，法庭也駁回了李華波延期服刑的請求，因此，李華波已在服刑中，如果在獄中表現(xiàn)良好，李華波可能能夠提前出獄，服刑期間或許縮短到10個月左右。

　　去年，新加坡法庭做出判決，認(rèn)定李華波三項“不誠實接收贓款”罪名全部成立，涉及贓款約18.3萬新元，數(shù)罪并罰判處監(jiān)禁15個月。

　　18.3萬新元的兩套故事

資料圖片：參觀者在遼寧反腐倡廉展覽館內(nèi)參觀展覽。

　　在移民新加坡前，李華波的身份只是江西鄱陽縣財政局一個股長，月薪3000元，管理著4個人的小團隊。但由于負(fù)責(zé)該縣的防水墻、灌溉系統(tǒng)等水利工程的資金安排，李華波的團隊得以控制縣財政局的6個銀行賬戶，這些賬戶分別在中行、建行、工行、農(nóng)行、郵政儲蓄銀行和鄱陽縣農(nóng)村信用合作社開立，李華波本人則有權(quán)批準(zhǔn)這些銀行賬戶資金的使用。

　　2010年3月11日前的一段時間里，李華波開始準(zhǔn)備移民新加坡。澳德華信息咨詢有限公司的董事Edwin Shieh根據(jù)李華波提供的資料，通過“全球投資者計劃”（GIP）幫助其申請新加坡永久居民。

　　同年8月4日，李華波接受移民面試，在面試期間，李聲稱自己是景德鎮(zhèn)景禹（音譯Jingyu）新能源發(fā)展有限公司（下稱“景禹”）的總經(jīng)理，在移民資料、面試及評估過程中，李華波均未提及自己的中國政府官員身份。面試后，李華波的移民申請獲得批準(zhǔn)。

　　10月初，李華波及妻子在大華銀行開立數(shù)個賬戶，包括李名下的大華高收益賬戶（下稱“大華賬戶”），用于接收來自中國的匯款。李華波是該賬戶的唯一受益人，也是該賬戶全部存款的接收人。

　　在銀行主管的介紹下，李華波又結(jié)識了新加坡的中央人民幣匯款服務(wù)有限公司（下稱“中央?yún)R款”）的老板Ong Ah Sim，2010年10月至2011年1月期間，李華波通過中央?yún)R款在中國指定或持有的銀行賬戶進行轉(zhuǎn)賬，在Ong Ah Sim的安排下，這些人民幣資金被兌換成新元存入李華波及妻子在大華銀行的賬戶。

　　2010年11月1日，李華波向移民項目下的企業(yè)基金II投資150萬新元，同月，李華波及其家人的永居身份正式獲批。

　　轉(zhuǎn)賬記錄顯示，李華波的大華賬戶在2010年12月6日、2011年1月13日和15日分別收到73938.6、35，009.06和73，774.94新元，合計18.3萬新元，即控方所認(rèn)定的贓款。這些資金都可以追溯到一個中國公司——鄱陽縣錦繡市政工程建設(shè)有限公司（下稱“錦繡”）。

　　據(jù)工商資料顯示，這家公司注冊資本50萬元，成立于2006年11月，僅僅有兩個自然人股東聶志飚和江一才，目前該公司已經(jīng)被吊銷。據(jù)媒體報道，聶志飚是鄱陽縣農(nóng)村合作聯(lián)社城區(qū)分社前主任徐德堂的親戚。控方的證據(jù)顯示，李華波在警方筆錄中承認(rèn)，自己從2006年12月已開始挪用公款，錦繡實際上是為轉(zhuǎn)移贓款特別設(shè)立的殼公司。下屬張清華和徐德堂（音譯）負(fù)責(zé)將縣財政局的資金從其他5個賬戶中轉(zhuǎn)至鄱陽縣農(nóng)村信用合作社的賬戶中，然后偽造財政局與錦繡之間的交易，利用虛假支票將資金支付給錦繡，錦繡再將資金通過中央?yún)R款匯至李華波的大華賬戶中。Ong Ah Sim及中國調(diào)查人員均證實了相關(guān)細(xì)節(jié)。

????但李華波在法庭上則全盤推翻筆錄內(nèi)容，堅稱全部款項均為合法收入。李華波表示，自己從1985年就已經(jīng)參與企業(yè)投資，近年來在鄱陽鄱湖旅行社和景禹仍有投資，此外，在移居新加坡之前還將中國的一處房產(chǎn)變現(xiàn)。小心變賣資產(chǎn)及轉(zhuǎn)移資金則是由于準(zhǔn)備移民期間仍為政府官員，而政府官員移民是一個敏感話題，另一方面是需要繞開外匯管制。

????李華波在庭上稱，自己在2007年至2009年從景禹獲得1.06億元分紅，部分資金即轉(zhuǎn)入大華賬戶。但這一說法卻與他自己的筆錄內(nèi)容沖突，李曾交代每年從景禹收到35萬元的分紅，有關(guān)資金并非存入自己的大華賬戶，而是妻子名下的大華銀行賬戶。

????此外，中國調(diào)查人員的證據(jù)也否定了李的版本。鄱湖旅行社從未對李華波做出任何分紅，僅在出售后分給其一筆5萬新元的資金。李華波的房產(chǎn)也沒有在赴新前出售，而是已被鄱陽縣公安局查封，景禹則從未實現(xiàn)盈利。

　　偽“屈打成招”

2011年1月辭職后舉家移民的李華波，在新加坡的甜蜜生活只持續(xù)了一個月。

2月24日，國際刑警組織新加坡分部就接到了北京分部發(fā)出的紅色通報（red notice），2天后，新加坡警方也接到匿名舉報，商業(yè)罪案調(diào)查科介入調(diào)查。3月4日獲得保釋。

????對于自己在2011年3月2日至2012年1月26日所做的18份筆錄，李華波在法庭上稱筆錄是自己在“威逼利誘”的情形下做出，辯方請求法庭不予考慮。新加坡要求筆錄須在當(dāng)事人自愿情況下做出才具效力。

“北京已經(jīng)派人到了新加坡，如果被帶回去可能被槍斃或終生監(jiān)禁；如果承認(rèn)有關(guān)資金是贓款并歸還中國政府要求的金額，就可以被釋放?！崩钊A波聲稱，自己在做筆錄前曾受到這些威逼利誘。

????但這些指控遭到所有出庭作證的執(zhí)法人員的否認(rèn)，證據(jù)表明，在2011年3月2日剛開始審訊時，商業(yè)罪案調(diào)查科的人員還沒有任何信息可以將李華波的行為與中國發(fā)生的挪用贓款事件聯(lián)系在一起。除了收到國際刑警紅色通知，中國政府尚未正式聯(lián)系商業(yè)罪案調(diào)查科。

“李華波無法在法庭上解釋為何警方要威脅他。”法官認(rèn)為，李也無法解釋威脅他能夠讓警方獲得什么好處。

3月7日，李華波就已經(jīng)雇傭律師，“在受到這樣的威脅逼供的情況下，律師不可能不建議李華波做出投訴，甚至在做出部分筆錄前，李華波就已經(jīng)與律師見面。在他獲得保釋在外的11個月時間里，沒有就受到威脅逼供做出任何正式投訴。”法庭指出。

????李華波在筆錄中詳細(xì)描述了在中國和新加坡的犯罪過程，甚至在有機會修改時，還去主動改正筆錄中的錯誤。法官直言，李華波的舉動根本不像一個遭受威脅的人會做出的行為。

“（作證的執(zhí)法人員們）的證詞互相之間基本可以保持一致，而李華波本人的說法卻缺乏連貫和一致性，讓人難以相信所言為實?！狈ü俑鶕?jù)種種矛盾之處認(rèn)為，李華波的筆錄是有效的。

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　　新加坡媒體稱，中國政府2014年元旦開始實施一系列新法規(guī)和政策中，中國居民個人需要通過國家外匯管理局申報海外金融資產(chǎn)和債務(wù)情況尤其引起外界關(guān)注，因為這可能意味著中國反腐運動開始向官員海外金融資產(chǎn)“開刀”。

　　新加坡《聯(lián)合早報》網(wǎng)站1月3日報道稱，中國國務(wù)院在2013年11月下旬宣布對《國際收支統(tǒng)計申報辦法》（簡稱《辦法》）作出多處修改，并宣布將從2014年1月1日起施行。該辦法新增的一條規(guī)定，要求擁有海外金融資產(chǎn)、負(fù)債的中國居民個人，應(yīng)按照國家外匯管理局規(guī)定申報相關(guān)情況。

　　報道指出，中共中央組織部2013年12月29日印發(fā)《關(guān)于進一步做好領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項工作的通知》，也要求進一步做好領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項工作，而這當(dāng)中就包括：子女移居國（境）外、從業(yè)、個人收入、房產(chǎn)、投資等。

　　多家媒體均認(rèn)為，這些規(guī)定顯然是針對中國腐敗官員將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移海外，以及防止金融資產(chǎn)流失到國外。

　　《法治周末》1月1日就引述專家說，《辦法》加強了當(dāng)局對中國公民個人在海外金融資產(chǎn)的了解，是抑制稅款收入流失、防止跨國洗錢和貪腐人員外流外逃、打擊經(jīng)濟金融犯罪的有效手段。

　　報道指出，在中國“出?！钡馁Y金中，雖然對其中包含的官員資產(chǎn)的數(shù)額，尚無確切的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但從近年來滯留境外的貪官數(shù)量來看，不會是個小的數(shù)字。

　　據(jù)報道，中國銀行廣東開平支行三名原行長許超凡、余振東、許國俊在2001年出逃時就攜款高達(dá)4.83億美元（6.12億新元）。2011年落馬的鐵道部運輸局原局長、副總工程師張曙光在美國和瑞士有存款28億美元，其妻在美國洛杉磯有三處豪宅。

　　據(jù)中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心2008年的一份研究報告總結(jié)，中國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的主要途徑包括現(xiàn)金走私、投資、替代性匯款、海外直接收受等八種。其中，通過在海外的特定關(guān)系人轉(zhuǎn)移資產(chǎn)成為貪污腐敗分子轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的新趨勢。

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　　香港媒體稱，廣州市20日出臺規(guī)定，要求全市2014名村干部上繳護照，從而擴大了一項旨在防止貪腐官員逃往海外的政策。

　　據(jù)香港《南華早報》12月22日報道，這一舉動在內(nèi)地為首創(chuàng)，推出此舉的廣州市紀(jì)委稱，其查處的案件中有1/4涉及村干部。

　　媒體21日援引廣州市紀(jì)委常委、新聞發(fā)言人梅河清的話說，農(nóng)村基層干部違紀(jì)違法案件占全市紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)查處的黨員干部違紀(jì)違法案件的1/4，“村官”成為腐敗的高發(fā)區(qū)域。大多數(shù)腐敗案都牽涉城市化建設(shè)項目中的非法占地。

　　報道稱，廣州市推出的這一新規(guī)定將使對村干部的要求與現(xiàn)有的對市級（及以上）領(lǐng)導(dǎo)干部的要求一致，后者需要先獲得上級的批準(zhǔn)才能因私或因公出國（境）。

　　一家政府智庫8月發(fā)布報告稱，低層官員的腐敗比高層官員腐敗對國家造成更大的危害。

　　梅河清表示，大多數(shù)引起廣州市紀(jì)委關(guān)注的村干部都被指控私分征地款，在物業(yè)出租、出讓土地過程中，低價出租物業(yè)及低價出租土地。

　　梅河清舉了一個2013年發(fā)生在廣州市天河區(qū)冼村的腐敗調(diào)查案。據(jù)報道，冼村的村干部以嚴(yán)重低于市場價的價格將集體物業(yè)出租。

　　調(diào)查人員后來發(fā)現(xiàn)，冼村原支部書記盧穗耕擁有澳大利亞國籍并已外逃。

圖：曹鑒燎涉嫌受賄被移送司法機關(guān)

????報道指出，在廣州市出臺這項規(guī)定前一天，廣州市副市長曹鑒燎因嚴(yán)重違紀(jì)而受到廣東省紀(jì)委的調(diào)查。據(jù)政府消息人士說，曹鑒燎涉嫌從土地項目中非法收受好處。

????冼村村民說，自2009年以來，他們一直在與非法拆遷抗?fàn)?。聽到曹鑒燎被調(diào)查的消息，冼村1000多名村民燃放煙花以示慶祝。

????香港《新報》12月22日稱，廣州20日印發(fā)《關(guān)于加強和規(guī)范村“兩委”班子主要成員出國（境）管理意見》。根據(jù)上述《意見》，廣州全市1142個村的2014名主要村官，須上繳護照、統(tǒng)一保管。

????廣州市紀(jì)委新聞發(fā)言人梅河清表示，以前對于村官出境管理比較隨意，一些村官心存僥幸，進行貪腐活動之后，一有風(fēng)吹草動，隨時外逃。梅河清還說，全市最后有多少村官須上繳護照，還要摸查。

????據(jù)了解，村干部并不屬于公務(wù)員，故監(jiān)管公務(wù)員的法律法規(guī)，比如出入境政策，對于村干部并不起作用。

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　　美媒稱，中國的反腐運動正瞄準(zhǔn)將配偶和子女送到國外的官員，他們在國外可以開辟傳輸非法所得的潛在渠道，并為官員本人最終逃離中國建立立足點。這些官員被稱為“裸官”——因其諷刺意味，這個詞在民眾中間很流行。

　　據(jù)美國有線電視新聞國際公司網(wǎng)站6月9日報道，在中國最新的反腐運動中，廣東省超過1000名官員被認(rèn)定為“裸官”。據(jù)新華社報道，一名不愿具名的官方人士說，866名“裸官”被調(diào)離崗位，包括9名廳級干部。

　　廣東省沒有公布查出的“裸官”的姓名，但新華社報道說，被降職的官員中有127人來自東莞——一個因賣淫嫖娼業(yè)繁榮而被稱為“罪惡之城”的制造業(yè)中心。

　　報道稱，在這場治理“裸官”的行動中，最先失去職務(wù)的是原廣州市委副書記方旋。據(jù)新華社報道，在被“認(rèn)定為裸官”后，方旋于上個月申請退休，比原計劃提前了5個月。

　　《中國日報》援引中國商務(wù)部的一份報告說，1978年至2003年，有大約4000名腐敗官員逃離中國，帶走至少500億美元。

　　美聯(lián)社6月9日稱，在南方的廣東省，近900名政府官員在被認(rèn)定其配偶或子女在國外獲得永久居留權(quán)或公民身份而本人繼續(xù)在國內(nèi)工作以后，已經(jīng)被降職、強迫辭職或提前退休。

　　報道稱，這是中國的省政府第一次對“裸官”采取行動。此舉標(biāo)志著習(xí)近平主席的反腐運動正采取新的舉措。

　　芝加哥大學(xué)中國問題專家楊大利說：“中國公眾的感覺是這些官員利用自己的職位謀取私利，然后把家人送走。等到時機成熟，他們就會離開?！?/p>

　　廣東省政府說，他們查出這樣的官員超過1000人，其中200多人選擇遷回家人。雖然仍有爭議，但“裸官”的定義排除了子女在國外上學(xué)但沒有國外居留權(quán)或外國護照的官員。

　　政治分析人士和國家媒體的報道說，由于靠香港及與世界各地海外華人的聯(lián)系，廣東最先采取這一舉措是很自然的。

　　報道認(rèn)為，但是這個問題絕對不是廣東特有的。2012年，東北小城鳳城原市委書記王國強外逃去美國。據(jù)媒體報道，他的妻子跟他同時離開，有傳言稱他帶走了2億元人民幣的非法資金。

　　幾個月后，遼寧省政府說，他們對王國強受賄和違反規(guī)定擅自離境展開調(diào)查。共產(chǎn)黨紀(jì)檢部門開除其黨籍、公職，但當(dāng)時他已經(jīng)離開中國。

　　另一個案子是原鐵道部副總工程師張曙光，對張的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他的妻子和女兒已經(jīng)移民美國，并在洛杉磯擁有大別墅。張面臨受賄4700余萬元的指控，正等待判決。

　　最高人民檢察院說，去年中國共抓獲在逃職務(wù)犯罪嫌疑人762人，追繳贓款贓物超過100億元，但不清楚有多少被告在海外。

　　報道稱，自2012年底習(xí)近平擔(dān)任共產(chǎn)黨總書記以來，他發(fā)誓通過厲行節(jié)約和打擊腐敗來清理黨的隊伍。這場被認(rèn)為是中國近年來最廣泛的反腐運動已經(jīng)使多名官員和國企高管落馬。

　　報道稱，當(dāng)官員們攜帶現(xiàn)金離開中國或準(zhǔn)備離開時，他們損害了共產(chǎn)黨的形象。一名分析人士說，如果他們帶走國家機密，還會構(gòu)成戰(zhàn)略威脅。

　　中國一些媒體指出，降職或強迫退休對“裸官”太仁慈，要求對他們展開全面的腐敗調(diào)查。還有人認(rèn)為，一些官員的子女或配偶可能有獲得海外居留權(quán)的正當(dāng)理由，例如因為工作或業(yè)務(wù)。

　　中國人民大學(xué)反腐敗與廉政政策研究中心主任毛昭暉說，廣東省的試點很可能擴大到中國其他地區(qū)，“這一舉措表明中央政府正加強政治紀(jì)律”。

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　　中國前官員李華波利用新加坡的銀行戶頭接收18萬余新元（1新元約合5元人民幣）贓款，經(jīng)16天的審訊后，4月2日被判坐牢15個月，但他決定上訴。

　　據(jù)新加坡《聯(lián)合早報》4月3日報道，李華波（51歲）4月2日在妻子的陪同下出庭，聞判后神情凝重。

　　李華波面對三項控狀，指他在2010年12月6日、2011年1月13日和15日，用他的大華銀行高收益戶頭，在新加坡接收18.27萬新元的贓款。李華波在2011年舉家搬到新加坡前，曾在江西省鄱陽縣財政局經(jīng)建股擔(dān)任股長，中國報章指他涉嫌卷走9400萬元人民幣的公款。

　　控方指出，李華波利用新加坡的銀行戶頭來接收贓款，已經(jīng)給新加坡蒙上洗黑錢的污名，因此必須阻遏不法分子，不能讓他們影響新加坡作為金融樞紐的良好聲譽。

　　控方在130頁的陳詞中指出，李華波在口供書中，承認(rèn)跟兩個同謀把贓款轉(zhuǎn)到一家名為“錦繡市政工程建設(shè)有限公司”的空殼公司，然后再把錢匯到新加坡。

　　控方表示，李華波知道鄱陽縣財政局的6個銀行戶頭內(nèi)有兩億元人民幣，于是跟同謀透過空殼公司虧空超過8400萬元，而他則分了2400萬元。李華波向查案人員坦承，他在大華銀行的存款都是他虧空的款項。根據(jù)陳詞，李華波看準(zhǔn)新加坡跟中國沒有引渡協(xié)議，于是選擇來新加坡，當(dāng)時他還隱瞞他是中國政府官員的身份。

　　報道指出，替李華波匯款的匯款公司執(zhí)行董事王亞新（音）也在庭上供稱，李華波曾向他坦言在中國卷走公款，因此需要利用他的公司把錢匯到新加坡。

　　辯方則在陳詞中指出，李華波在鄱陽曾與人經(jīng)營旅行社，還投資一家公司，當(dāng)時為移民來新加坡便把產(chǎn)業(yè)和投資都變賣了。李華波稱在接受問話時受到威脅，查案人告訴他“北京的人”會帶他回中國槍斃或終身監(jiān)禁，于是才會說那筆錢是贓款。

　　據(jù)控辯雙方所認(rèn)下的案情，李華波在中國任職股長的月收入是3000元人民幣，過后為取得永久居留權(quán)，在新加坡一家基金公司投資了150萬新元。