20人QQ群里演雙簧 誘人投資黃金詐騙近千萬(wàn)

　　QQ群里演雙簧，有人扮“老師”分析黃金走勢(shì)，有人扮客戶從旁吹捧。就這樣，98名被害人被騙走近千萬(wàn)元。昨日，廣州中院開(kāi)庭審理此案，檢方指控20名被告人犯詐騙罪。

　　這20名被告人多數(shù)都是80后和90后。據(jù)檢方指控，2013年4月，周某平（另案處理）帶領(lǐng)晏某成（另案處理）及被告人林某某、葉某、龔某、鄧某某等人，在廣州市白云區(qū)借用廣州西點(diǎn)投資管理有限公司名義，從事招攬客戶進(jìn)行網(wǎng)上黃金現(xiàn)貨交易的詐騙活動(dòng)。

　　2014年7月，周某平在白云區(qū)成立廣東鑫夢(mèng)貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司。2014年11月，該公司的法定代表人變更為本案被告人林某某，股東變更為黃某青、晏某成及上述本案四名被告人。指控稱，4被告人在明知公司不具備從事代理非實(shí)物黃金交易業(yè)務(wù)資格的情況下，要求公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員以虛構(gòu)身份、夸大黃金投資回報(bào)等方式誘騙客戶到該公司的平臺(tái)進(jìn)行虛假的現(xiàn)貨黃金投資交易，且通過(guò)虛擬平臺(tái)的注資端口將客戶的資金流入由周某平控制的兩個(gè)私人賬戶內(nèi)。

　　根據(jù)指控，他們作案主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行：先是業(yè)務(wù)員用偽裝身份進(jìn)入投資理財(cái)?shù)萉Q聊天群，選好目標(biāo)后將對(duì)方加為好友聊天，借機(jī)給對(duì)方發(fā)送虛假的投資盈利信息、謊稱自己炒黃金賺錢。

　　當(dāng)客戶有投資意向時(shí)，業(yè)務(wù)員即將該客戶“踢單”給團(tuán)隊(duì)經(jīng)理充當(dāng)?shù)摹敖?jīng)紀(jì)人”或“業(yè)務(wù)顧問(wèn)”，由其引導(dǎo)讓對(duì)方下載模擬交易軟件，結(jié)合聊天室的“喊單”情況，進(jìn)行模擬操作。

　　林某某和葉某則在聊天群里“喊單”，分析現(xiàn)貨黃金走勢(shì)，誘騙客戶投資，業(yè)務(wù)員及團(tuán)隊(duì)經(jīng)理再當(dāng)“托”，營(yíng)造投資現(xiàn)貨黃金容易賺錢的假象。當(dāng)客戶交易時(shí)，網(wǎng)站通過(guò)風(fēng)控措施控制交易，賺取客戶的損失，最終達(dá)到詐騙目的。

　　指控稱，通過(guò)上述手段，該團(tuán)伙詐騙了全國(guó)各地98名被害人的資金共計(jì)956萬(wàn)余元。檢方認(rèn)為，被告的行為應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　針對(duì)指控，林某某辯稱，他是在被逮捕后才知道自己是鑫夢(mèng)公司的股東之一。他說(shuō)，周某某之前曾讓他簽過(guò)一份空白文件，他并不知道那是股權(quán)轉(zhuǎn)讓書(shū)。

　　林某某辯稱，自己是去年11月才擔(dān)任招商部總監(jiān)，且只是掛名，并沒(méi)有實(shí)際開(kāi)展市場(chǎng)推廣業(yè)務(wù)。他的工作只是將周某平發(fā)給自己的黃金價(jià)格消息轉(zhuǎn)發(fā)給客戶；他雖然沒(méi)有詢問(wèn)過(guò)來(lái)源，但曾經(jīng)查過(guò)國(guó)際黃金價(jià)格，跟他們平臺(tái)上的價(jià)格差不多，所以他并不知道消息是虛假的。

　　被告人葉某也稱，自己是在不知情的情況下成為鑫夢(mèng)公司股東的，沒(méi)有拿過(guò)分紅，只拿5000元的基礎(chǔ)工資和提成。他在聊天群發(fā)送的內(nèi)容都是按照周某平給的內(nèi)容發(fā)送的。

　　由于被告人人數(shù)眾多，該案還將繼續(xù)開(kāi)庭。

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