大連警方破獲特大地下錢莊系列案件 涉案288億元

　　記者從大連市公安局經(jīng)偵支隊了解到，大連警方有效發(fā)揮立體化社會治安防控體系建設(shè)成果，經(jīng)過近半年的縝密偵查，于近日成功破獲了系列地下錢莊案件，同步收網(wǎng)抓獲犯罪嫌疑人14名。經(jīng)調(diào)查，該案涉及非法交易賬戶2000余個，僅在農(nóng)業(yè)銀行就查實通過銀行非法轉(zhuǎn)賬交易額達288億元，涉及4個成員較固定、分工明確的非法換匯團伙，每個涉嫌犯罪團伙日非法交易額均超過10萬美元。

　　大連市公安局經(jīng)偵支隊，先后會商人民銀行反洗錢處、外匯管理處、人民幣跨境業(yè)務(wù)處等部門，并與這些部門進行密切合作，對大連本地異常交易帳號進行排查，掌握了大量有價值的信息線索。在案件經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)張某有重大嫌疑，經(jīng)過深入調(diào)查張某的背景資料和銀行賬戶交易記錄，專案組發(fā)現(xiàn)，他的涉案賬戶多達137個，交易對手上千人，隨對其重點布控偵查，為了查清眾多涉案嫌疑人的組織架構(gòu)和人員動態(tài)，專案組充分利用全局“4+1”合成作戰(zhàn)優(yōu)勢，在屬地公安分局的嚴(yán)密配合下，通過大量的走訪調(diào)查，逐漸掌握了涉案人員的作案手段和規(guī)律。在逐一對涉案賬戶進行調(diào)查過程中，民警發(fā)現(xiàn)這60余個涉案人中既有嫌疑人的同伙，也有其他涉嫌非法交易團伙成員，還有與犯罪嫌疑人兌換外匯的“客戶”。為了不打草驚蛇，民警篩查出這些客戶，并讓他們協(xié)助指認(rèn)犯罪嫌疑人。

　　公安機關(guān)在對相關(guān)銀行進行調(diào)查期間，經(jīng)過縝密偵查，辦案民警共查詢銀行賬戶2077個，查閱出140余萬條頻繁外匯交易，并嚴(yán)密篩查出相關(guān)嫌疑人60余名，僅在農(nóng)業(yè)銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶100余個，交易流水資金高達1100億元人民幣，其中涉及非法交易金額約288億元，基本確定了張某等近60人構(gòu)成非法外匯交易重大嫌疑。

　　通過“客戶”的指認(rèn)，經(jīng)過抽絲剝繭的調(diào)查和細致入微的研判，警方發(fā)現(xiàn)張某并非該案的主要嫌疑人，驚人的非法交易數(shù)額后面竟然還有更大的幕后“大佬”。原來，張某等3人竟是家住大連市沙河口區(qū)錦繡地區(qū)的姚某所雇傭的“馬仔”，長期遵照姚某的指令進行操作，并負(fù)責(zé)與“客戶”交易，形成了一個固定的犯罪團伙。

　　警方尋線調(diào)查，又發(fā)現(xiàn)了與姚某團伙有著常年非法換匯往來的6個團伙，共10名犯罪嫌疑人。在落實了所有相關(guān)的犯罪團伙組織架構(gòu)后，專案組開始對全部嫌疑人進行全方位布控，并精心計劃準(zhǔn)備實施周密的抓捕行動。

　　11月，專案組民警分頭走進各大商業(yè)銀行，對涉案賬戶交易的證據(jù)鏈條進行了30余次的反復(fù)調(diào)查和取證。萬事俱備，16日清晨6時，在多警種的配合下，采取大規(guī)模集中行動，對涉案成員進行統(tǒng)一收網(wǎng)，14名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。在抓捕過程中，主要犯罪嫌疑人姚某聽到風(fēng)聲，還打算乘飛機“跑路”，結(jié)果在機場被早已布下天羅地網(wǎng)的公安機關(guān)當(dāng)場抓獲。當(dāng)日，公安機關(guān)在集中行動中共繳獲國內(nèi)外各幣種現(xiàn)金折合人民幣200余萬元，作案用銀行卡223余張，計算機設(shè)備等46臺套，點鈔機3部，對講機3部，手機10部，賬簿28冊。其中，僅在姚某家就搜出各類外幣現(xiàn)金折合人民幣80余萬元。

　　據(jù)犯罪嫌疑人姚某等人交代，這幾個犯罪團伙成員中，很多人早在上個世紀(jì)90年代初就開始從事非法換匯活動，也就是俗稱的倒匯“黃牛黨”。由于我國一直采取的外匯管制制度，在銀行兌換外匯有額度限制，一般每人每年最多只可購5萬美元的外幣，每日取現(xiàn)最高額度也僅為1萬美元。相對銀行的限制，找“黃?！眱稉Q大額美元不僅無額度限制，更無需復(fù)雜的手續(xù)和證明，外匯“黃?！币虼擞辛松婵臻g。

　　從2007年至2008年開始，這7個團伙通過某些公司又開始在境外設(shè)置離岸賬戶，采取境內(nèi)打入人民幣(外幣)，境外取出外幣(人民幣)的 “地下錢莊”的模式，與吉林、山東、北京、沈陽等地其他相似團伙勾結(jié)，在全國范圍內(nèi)大量從事非法交易外匯的勾當(dāng)，為迎合境外賭博需求，他們甚至還在澳門、韓國等國提供一對一賭場換籌等新型服務(wù)，從中謀取高額不法收入。

　　據(jù)了解，到案的所有犯罪嫌疑人均對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱，警方已對14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候?qū)弿娭拼胧Ｄ壳?，該案正在進一步審理中。下一步，辦案民警將以他們的涉案賬戶作為依據(jù)，發(fā)起集群戰(zhàn)役，繼續(xù)開展深入落地核查工作，擴大收網(wǎng)范圍。

　　警方提醒廣大市民，換匯交易還應(yīng)該去國家指定的銀行及其他正規(guī)的外匯交易機構(gòu)，不給此類違法犯罪提供侵害國家經(jīng)濟利益的“市場”和“溫床”。

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