詐騙團伙盜QQ騙3505萬元 錢太多無法“消化”

　? QQ被盜號了？更大的騙局還在后面！昨日，廣東省公安廳通報，近日在全省公安機關“3+2”專項打擊行動中，破獲全國最大的QQ詐騙集團案，先盜QQ號長期監(jiān)控，后冒充老總要求轉款，深圳某股份公司財務李某被騙走3505萬元。目前警方已刑拘疑犯39人，凍結資金4800余萬元。

　　據(jù)了解，該案是目前全國QQ詐騙涉案金額最大的一宗案，也是凍結款項最大的詐騙案。

　　好彩：詐騙錢太多了

　　團伙一時無法“消化”

　　此案涉案金額巨大，按照以往電信詐騙案件慣例，被騙金額往往在很短時間內(nèi)便分散至無數(shù)個各級賬戶內(nèi)，嫌疑人在第一時間內(nèi)通過最底層賬戶將款項取走。而此案報案時間滯后，這給偵查人員帶來了極大困擾?！八业氖牵捎谠p騙的錢太多，連疑犯也沒有想到，一時間竟然沒有能力將賬戶內(nèi)的錢全部‘消化’掉。”

　　深圳警方接到報警后分秒必爭，與犯罪分子展開賽跑，第一時間啟動警銀協(xié)作機制，對涉詐騙賬戶實施凍結，并馬上查詢資金的流向，逐級凍結涉案資金。

　　警方首先在交通銀行成功凍結涉案資金1150余萬元，之后10余個小時內(nèi)，辦案民警不眠不休，連續(xù)凍結該案嫌疑人在交通、招商、農(nóng)業(yè)、建設、工商、中信、郵政、廣西北部灣共8家銀行開設的一、二、三、四、五級賬戶73個，共凍結涉案資金人民幣4800余萬元（該團伙不止實施了一單詐騙，賬戶上還有其他詐騙案的涉案資金）。

　　同時，專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現(xiàn)。在確定以上兩處地方后，民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

　　辦案民警介紹，該詐騙團伙主要分為兩部分，一部分負責實施QQ詐騙，主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽；另一部分則負責將詐騙來的款項“洗錢”，提供銀行卡、取現(xiàn)、POS機轉賬等，主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。

　　3505萬元是怎么被騙走的？

　　公司高層：

　　一小時內(nèi)打3505萬到賬上，項目招投標，急用！手續(xù)回來補！

　　李某：

　　好的！馬上辦！

　　1.首先盜取財務李某QQ號和密碼，但不急于詐騙，在后臺長期監(jiān)控聊天過程。

　　2.獲取聯(lián)系人信息，掌握聊天語言、習慣等后，發(fā)現(xiàn)其聯(lián)系人中有公司高層，并了解到公司剛好有項目要投資。

　　3.重新注冊QQ號，盜用公司高層頭像和QQ名，重新加李某為好友，聲稱QQ號被盜了，開始冒充公司高層與李某聊天。

　　4.案發(fā)當天，李某剛好在香港，通訊不方便。騙子要求李某在一個小時之內(nèi)把3505萬元轉到他提供的賬戶上。

　　5.轉賬之后，過了一天，李某回到公司上班，碰見領導一問才知道被騙。

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