廣東偵破近年最大跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案 涉案1.4億

　　警方現(xiàn)場展示作案使用的車輛后備廂及車廂安裝了發(fā)射虛假信息的發(fā)射機(jī) 羊城晚報記者 黃巍俊攝

　　“‘颶風(fēng)1號’專案收網(wǎng)行動現(xiàn)在開始！”3月1日中午12點(diǎn)，廣東省副省長、省公安廳廳長李春生一聲令下，部署在廣東、吉林、山東、陜西、河北、安徽、貴州、湖南等18個省市的1000多名警力、97個抓捕小組立即展開今年廣東打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪1號專案抓捕行動。與此同時，柬埔寨警方對位于柬埔寨波貝的5個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)展開收網(wǎng)行動。

　　行動中，境內(nèi)外抓捕行動共摧毀跨國電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪窩點(diǎn)5個、制售偽基站窩點(diǎn)4個，抓獲犯罪嫌疑人218名，凍結(jié)涉案金額達(dá)1053萬元。經(jīng)初步查實(shí)，該犯罪團(tuán)伙涉案金額達(dá)1.4億元，受騙事主遍及全國11個省市1000余人，是近年來廣東偵破的最大一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

　　3月12日，在公安部、民航局、廣州白云機(jī)場邊檢、安檢、海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫，以及白云機(jī)場集團(tuán)和中國南方航空有限公司等部門的支持和協(xié)助下，省公安廳組織佛山市公安機(jī)關(guān)共出動150名警力，將柬埔寨抓獲的犯罪嫌疑人乘坐包機(jī)押解回國。

　　廣東省公安廳黨委委員、刑偵局局長林偉雄介紹，“颶風(fēng)1號”專案的成功偵破，率先打贏了廣東省2016年打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的第一戰(zhàn)，也是廣東第一宗實(shí)現(xiàn)從偽基站制造、銷售窩點(diǎn)到詐騙團(tuán)伙境外窩點(diǎn)一鍋端的跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，繳獲偽基站數(shù)量、行動涉及省份、出動警力及涉案金額等均創(chuàng)廣東近年之最。

　　日均萬人網(wǎng)上被騙

　　去年3月份起，有市民向佛山警方反映，時常會收到所謂澳門某知名賭場的網(wǎng)絡(luò)招賭短信，涉嫌誘賭詐騙。

　　佛山警方迅速展開調(diào)查，對短信里的賭博網(wǎng)站鏈接進(jìn)行技術(shù)分析，發(fā)現(xiàn)涉及的兩個“賭博”網(wǎng)站都聲稱是澳門的知名賭場，但經(jīng)警方核實(shí)澳門這兩個知名賭場都不提供網(wǎng)絡(luò)賭博服務(wù)。

　　偵查員發(fā)現(xiàn)，雖然這些網(wǎng)站是虛假的，域名也較為奇特，但它們頁面精致、體驗(yàn)流暢，不僅提供“百家樂”、“21點(diǎn)”等多種常見賭博形式，甚至還有身著暴露的“真人美女荷官”在線視頻發(fā)牌，這讓不少受騙事主誤以為這就是澳門賭場的官方網(wǎng)站，每天參與在線“賭博”因而上當(dāng)被騙的多達(dá)上萬人。

　　事主在虛假“賭博”網(wǎng)站注冊后，話務(wù)客服人員便會熱情與受騙事主聯(lián)系，誘騙其將資金轉(zhuǎn)賬至私人賬戶，再到網(wǎng)站換取籌碼參與“賭博”。

　　對于充值額度較小的受騙事主，他們往往放長線釣大魚，先讓其嘗些甜頭，還可以即時提現(xiàn)，讓受騙事主對網(wǎng)站深信不疑。當(dāng)受騙事主充值達(dá)到較大額度時，他們便人為控制開賭結(jié)果，讓受騙事主輸個精光，隨后切斷全部聯(lián)絡(luò)方式。犯罪團(tuán)伙甚至直接把受騙事主資金劃走，其中一位事主被騙金額高達(dá)400余萬元。

　　林偉雄介紹，所有關(guān)于服務(wù)器的各類線索，都指向柬埔寨一個名叫“波貝”的小鎮(zhèn)，但這兩個虛假“賭博”網(wǎng)站所用語言和文字都是中文，客服話務(wù)人員也是以中文交流，上當(dāng)受騙的事主也大多是中國人。

　　業(yè)務(wù)員帶偽基站流竄

　　警方進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，市民收到的虛假“賭博”詐騙短信背后，竟隱匿著一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　由于案件涉及境外柬埔寨、國內(nèi)10多個省市，專案組依托高科技偵查手段，借助大數(shù)據(jù)平臺，通過海量的信息研判比對碰撞，最終鎖定國內(nèi)外多個犯罪窩點(diǎn)和嫌疑人，一個從制售偽基站、使用偽基站發(fā)布誘賭信息到架設(shè)山寨賭博網(wǎng)站進(jìn)行詐騙的電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　今年2月份，辦案民警在廣佛交界的某茶葉市場摸查發(fā)現(xiàn)，團(tuán)伙的骨干成員均來自福建，而團(tuán)伙總頭目許某森就隱身于茶葉城的安溪鐵觀音茶葉店，指揮境內(nèi)外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)施。

　　林偉雄介紹，許某森將假冒博彩網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在柬埔寨，并從中國大陸地區(qū)招募人員，以旅游簽證的方式入境柬埔寨，集中租住在波貝市某賭場附近的單體樓或獨(dú)體別墅內(nèi)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)維護(hù)、網(wǎng)上轉(zhuǎn)移贓款等流程。

　　而在境內(nèi)，許某森從吉林白城和山東濟(jì)南的偽基站設(shè)備地下制造窩點(diǎn)大量購買偽基站設(shè)備，并陸續(xù)以每天500元的薪資招聘了49名偽基站業(yè)務(wù)員。

　　這些業(yè)務(wù)員分布在全國11個省市，每位業(yè)務(wù)員都有相對固定的活動范圍，由許某森派出團(tuán)伙骨干對他們進(jìn)行管理。他們把偽基站安裝在汽車上，四處流竄發(fā)送，發(fā)完一個地方迅速轉(zhuǎn)入另一個地方。

　　同時，許某森等人還在陜西西安設(shè)置話務(wù)客服專席誘騙國內(nèi)博彩喜好者投注“賭博”，而詐騙團(tuán)伙總部通過后臺人為控制開獎結(jié)果、進(jìn)一步誘騙“參賭”人員不斷追加資金等方式詐騙錢財，然后通過網(wǎng)上銀行快速轉(zhuǎn)移贓款。

　　隨著偵查的深入，專案組發(fā)現(xiàn)兩條上下貫通的犯罪鏈，一是境內(nèi)組織策動、散播招攬短信、話務(wù)客服誘騙，核心的誘騙網(wǎng)站、贓款轉(zhuǎn)移等在境外的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙；二是生產(chǎn)、銷售偽基站、售后服務(wù)“一條龍”的犯罪團(tuán)伙。兩個鏈條因?yàn)殇N售使用偽基站聯(lián)系在一起。

　　境內(nèi)外抓獲218人

　　境內(nèi)外抓捕行動共摧毀跨國電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪窩點(diǎn)5個、制售偽基站窩點(diǎn)4個，抓獲犯罪嫌疑人218名（境內(nèi)嫌疑人180名，境外嫌疑人38名，11名骨干無一漏網(wǎng)），繳獲偽基站設(shè)備229臺，作案汽車30輛，作案手機(jī)、銀行卡一大批，凍結(jié)涉案金額達(dá)1053萬元人民幣，一舉成功摧毀了該團(tuán)伙整個犯罪鏈條。

　　目前，涉案的全部犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件已進(jìn)入司法程序，進(jìn)一步審訊擴(kuò)線等相關(guān)工作正緊張進(jìn)行。

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