安徽打掉一網(wǎng)絡(luò)炒現(xiàn)貨詐騙團(tuán)伙 員工假扮"白富美"引君入甕

　　新華社合肥８月２１日新媒體專(zhuān)電（記者陳諾）“白富美”主動(dòng)網(wǎng)聊，朋友圈刷屏“炫富”，聊天句句離不開(kāi)白銀、原油、瀝青等賺錢(qián)門(mén)道，勸君合伙投資后，荷包里的錢(qián)卻越來(lái)越少。近日，合肥市警方歷經(jīng)１０個(gè)多月的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)北京、上海、廣東、湖南、浙江、四川等６?。ㄖ陛犑校玻岸鄠€(gè)市，行程數(shù)萬(wàn)公里，一舉打掉一個(gè)以炒白銀、原油、瀝青等現(xiàn)貨為幌子，實(shí)為實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，４８名團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)，涉案資金３０００余萬(wàn)元。

　　美女加微信“炫富”　眼饞小伙被騙兩百萬(wàn)

　　２０１５年９月１１日，山東青島的楊先生急匆匆走進(jìn)合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)稱(chēng)，他當(dāng)年３月在安徽豐泰銀投資管理有限公司投資了２００多萬(wàn)元，現(xiàn)在公司關(guān)門(mén)不在了，當(dāng)初介紹他投資的“導(dǎo)師”也聯(lián)系不上了，錢(qián)全部被騙了。

　　民警一邊安撫楊先生的情緒，一邊詢(xún)問(wèn)了解到，２０１５年３月的一天，楊先生的微信里突然跳出一美女頭像，請(qǐng)求加入為楊先生的好友。出于好奇，楊先生接受了該網(wǎng)友的請(qǐng)求，將“她”拉入到自己的微信朋友圈。

　　此后一連好幾天，該女網(wǎng)友的微信不是發(fā)她炒白銀賺了好幾萬(wàn)元，就是說(shuō)她投機(jī)原油期貨又大賺了一筆，而且她還不時(shí)在微信圈中曬她的名表、名包、豪車(chē)，或是曬她在世界各地游玩的圖片，看得楊先生有點(diǎn)“眼饞”。

　　一天，該女網(wǎng)友主動(dòng)告訴楊先生，幾年前，在朋友的推介下，大學(xué)剛畢業(yè)的她涉足白銀、原油、瀝青等期貨投資，發(fā)現(xiàn)這行“錢(qián)景可觀”。她現(xiàn)在一家投資公司擔(dān)任白銀、原油、瀝青等期貨投資的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，同時(shí)她竭力說(shuō)服楊先生，這種投資周期短、收益高、買(mǎi)賣(mài)靈活、資金存取自由，并聲稱(chēng)若她介紹楊先生投資賺了，作為獎(jiǎng)勵(lì)，公司還會(huì)委派她陪楊先生一起出去旅游。

　　經(jīng)不住如此誘惑，楊先生在該女網(wǎng)友提供的“豐泰銀大宗商品回購(gòu)平臺(tái)”上投資了１４６萬(wàn)元。一連幾天，楊先生賺少虧多，很快賬面上只剩下區(qū)區(qū)６萬(wàn)元。楊先生打起了退堂鼓，該女網(wǎng)友卻勸楊先生繼續(xù)追加，“一定能回本賺錢(qián)”。楊先生又信了，再次投資了１００余萬(wàn)元，結(jié)果當(dāng)他想聯(lián)系女網(wǎng)友時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)被對(duì)方拉黑了。于是，楊先生來(lái)到合肥，卻又發(fā)現(xiàn)公司已關(guān)門(mén)，這才走進(jìn)了高新公安分局經(jīng)偵大隊(duì)。

　　員工假扮白富美，大客戶(hù)可享美女“伴游”

　　合肥市公安局高新分局經(jīng)偵大隊(duì)隨即展開(kāi)調(diào)查，通過(guò)走訪(fǎng)獲悉，“豐泰銀大宗商品回購(gòu)平臺(tái)”是安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，該公司于一個(gè)月前就關(guān)門(mén)了。

　　警方立即成立了由分局刑警大隊(duì)為主，多警種參與的聯(lián)合專(zhuān)案組，全力展開(kāi)偵查。

　　專(zhuān)案組獲悉，“豐泰銀大宗商品回購(gòu)平臺(tái)”隸屬的安徽豐泰銀投資管理有限公司于２０１４年１１月注冊(cè)成立，公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是馬某某（男，２７歲，宿州市人）、李某某（女，２０歲，淮北市人）、馬某飛（男，２６歲，宿州市人）等人。

　　公司成立后，以招募網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)人員為名，深入到一些大中專(zhuān)院校，招聘剛剛畢業(yè)的大學(xué)生（多為男生）。招聘后，公司為他們統(tǒng)一配發(fā)手機(jī)、ＱＱ號(hào)、微信號(hào)。

　　公司對(duì)員工以高額返點(diǎn)回報(bào)為誘餌，誘使這些男性員工變身“白富美”，并配備女式名表、名包，從網(wǎng)上尋找姣好的女性圖片作為頭像。然后，這些裝扮成女性的人在微信、ＱＱ空間更新其各類(lèi)自拍、炫富照片。

　　據(jù)了解，為了誘惑一些大客戶(hù)，公司還專(zhuān)門(mén)招聘了４名年輕貌美女性，以賺錢(qián)后，公司作為獎(jiǎng)勵(lì)，可以陪同客戶(hù)一起旅游為誘餌。待招聘來(lái)的員工培訓(xùn)、洗腦后，公司讓他們請(qǐng)求加入到一些人的微信好友圈中，與這些人聊天，不時(shí)曬圖，推薦現(xiàn)貨白銀產(chǎn)品，介紹所謂炒白銀、原油、瀝青期貨賺錢(qián)的“成功案例”。

　　為博取投資人的好感，公司通過(guò)遙控投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，讓投資人先投入少許資金賺錢(qián)，待嘗到甜頭后，不停勸投資人增加投資，公司從中收取每筆９００元的手續(xù)費(fèi)。當(dāng)投資人見(jiàn)自己的賬戶(hù)資金賺少虧多，心生疑惑時(shí)，公司便抓住投資人希望能夠?qū)⑻潛p的錢(qián)賺回一些來(lái)，至少能夠挽回一些損失的心理，此時(shí)就會(huì)特意安排一名分析師幫助投資人分析操作，逐步讓其賬面資金虧損直至虧空。

　　２０１６年７月２８日，團(tuán)伙中４８人在合肥悉數(shù)落網(wǎng)。馬某某、李某某、馬某飛、王某等１２名骨干隨后被警方依法刑事拘留。

　　證照皆為ＰＳ　員工三個(gè)月“換血”一次

　　按規(guī)定，各類(lèi)大宗商品交易、原油、白銀期貨及現(xiàn)貨，必須有相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的證照。經(jīng)過(guò)審訊，馬某某、李某某、馬某飛、王某等人交代，為打消投資人的顧慮，該公司通過(guò)ＰＳ等軟件，偽造了資質(zhì)證明。

　　一旦投資人資金進(jìn)入第三方平臺(tái)后，公司立即將資金轉(zhuǎn)往另一家第三方平臺(tái)，隨后經(jīng)過(guò)多次轉(zhuǎn)移，３０００多萬(wàn)被轉(zhuǎn)入到４００多個(gè)賬戶(hù)，完成“洗錢(qián)”，最終流入到馬某某、李某某的個(gè)人賬戶(hù)中。

　　據(jù)他們交代，該公司除骨干外，其他員工在３個(gè)月左右全部輪換一次；公司地址不會(huì)在同一地方經(jīng)營(yíng)超過(guò)半年；公司員工之間不準(zhǔn)相互交流，員工沒(méi)有一個(gè)知道幾名老總的真實(shí)姓名，只知道老總姓黃、黃總的女友名叫娜娜。

　　警方告訴記者，所謂交易平臺(tái)實(shí)際就是嫌疑人開(kāi)設(shè)的對(duì)賭平臺(tái)，通過(guò)誘騙客戶(hù)頻繁操作，不斷刷取客戶(hù)高額手續(xù)費(fèi)?！皫资陡呤找妫惶靸魭辏踩f(wàn)元”其實(shí)這只是公司招攬客戶(hù)的宣傳口號(hào)。

　　“只要你開(kāi)了戶(hù)，你賬戶(hù)上的錢(qián)就是我們的了，只不過(guò)是時(shí)間長(zhǎng)短的問(wèn)題而已”，馬某某接受審訊時(shí)說(shuō)。

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