近日北京警方破獲一起案件,犯罪嫌疑人用他人的銀行卡盜取一公司賬戶600多萬元,警方當(dāng)場起獲數(shù)十張身份證、銀行卡。
   
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網(wǎng)購身份證銀行卡成黑色產(chǎn)業(yè)鏈 每套500-1300元

??诰W(wǎng) http://xud988.cn 時(shí)間:2016-08-28 09:01

  北青報(bào)記者網(wǎng)購的身份證、銀行卡、手機(jī)卡等物皆真實(shí)有效

  身份證、銀行卡在網(wǎng)上被整套打包

  賣家手中有不同年齡和性別的大量身份證

  近日北京警方破獲一起案件,犯罪嫌疑人用他人的銀行卡盜取一公司賬戶600多萬元,警方當(dāng)場起獲數(shù)十張身份證、銀行卡。北京青年報(bào)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn),身份證、銀行卡、手機(jī)卡、U盾、開戶資料,這樣一套證件在網(wǎng)上被叫價(jià)500元到1300元。網(wǎng)上非法買賣身份證、銀行卡已成為一條完整的黑色產(chǎn)業(yè)鏈,收購身份證,冒名辦銀行卡,網(wǎng)上賣銀行卡,而下游就是電信詐騙、偽卡盜刷等犯罪。

  事件

  嫌疑人網(wǎng)購87張銀行卡洗錢

  網(wǎng)購身份證、銀行卡的黑色鏈條浮出水面,是緣于近日北京警方破獲的一起案件。

  在這起案件中,一家企業(yè)的前技術(shù)研發(fā)人員掌握了公司與銀聯(lián)的密鑰,偽造指令讓銀聯(lián)向指定銀行卡打款。

  一年多的時(shí)間,犯罪嫌疑人轉(zhuǎn)賬1800多筆,致使該公司損失約600萬元。犯罪嫌疑人為了隱藏自己的身份信息,網(wǎng)購了大量銀行卡,將公司的錢轉(zhuǎn)到網(wǎng)購的銀行卡上,之后再取出,存到自己的卡里。

  盡管犯罪嫌疑人在盡力隱藏自己,但警方還是獲取了銀行卡及取款人的信息。警方查到此案共涉及87張銀行卡,這87張銀行卡被嫌疑人轉(zhuǎn)賬用,成為了犯罪嫌疑人洗錢的工具。

  嫌疑人從2015年的5月到2016年的7月初,一共作案1800多次,單筆最小的幾百元,最大也不過5000元,但一年多的時(shí)間共轉(zhuǎn)走600多萬,平均每天要轉(zhuǎn)走2萬元?!耙还?7張銀行卡,來自全國各地遍布14個(gè)省市地區(qū),每張卡用了多少次、轉(zhuǎn)了多少錢都有記錄?!?/p>

  而在抓捕現(xiàn)場,民警當(dāng)場起獲了數(shù)十張身份證、銀行卡。據(jù)犯罪嫌疑人介紹,身份證是網(wǎng)上購買的,身份證、銀行卡、U盾、手機(jī)卡、開戶資料,這樣一套資料售價(jià)在500元到1000元不等,犯罪嫌疑人花費(fèi)了上萬元來購買這些證件。

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[來源:北京青年報(bào)] [作者:] [編輯:王秋芳]
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