海南警方偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)案 涉案金額高達(dá)3億元

　　?？诰W(wǎng)11月22日消息（記者劉杰 特約記者宋洪濤 通訊員田和新）22日，記者從海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)獲悉，該總隊(duì)成功獲破一起特大非法經(jīng)營(yíng)案，涉案金額高達(dá)3億元，抓獲團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人3名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲外幣、人民幣約30余萬(wàn)元，扣押銀行卡、存折150多張以及手機(jī)、柜臺(tái)交易憑證等一批涉案物品。

　　據(jù)了解，今年2月，民警在工作中掌握到有一伙人在?？诘貐^(qū)涉嫌地下錢莊的線索，隨即對(duì)該線索進(jìn)行核查。經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)陳某妹、林某香、鄭某等3人具有重大嫌疑。警方通過(guò)近9個(gè)月的縝密偵查，查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過(guò)熟人介紹或以在銀行金融機(jī)構(gòu)附近招攬客戶等方式非法買賣外匯和地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪。

　　11月17日上午，海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)與相關(guān)部門密切配合，集中20余名警力，兵分三路展開抓捕行動(dòng)，在?？诘貐^(qū)成功將主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某等3名團(tuán)伙抓獲。

　　據(jù)省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該團(tuán)伙主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價(jià)獲利，即當(dāng)價(jià)格較低時(shí)買入外幣，等到價(jià)格漲上去時(shí)賣出，獲取買賣差價(jià)?！霸谖覈?guó)外匯管制嚴(yán)格，每人一年只能合法兌換5萬(wàn)美元或等值外幣，但有的人需求大，有需求就導(dǎo)致非法交易的出現(xiàn)，才會(huì)讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人知道這是非法行為，但長(zhǎng)期以來(lái)一直在做非法經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)變成一種習(xí)慣，對(duì)犯罪行為早就不以為然。”省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在3名犯罪嫌疑當(dāng)中，年近50歲的鄭某已經(jīng)從事非法買賣外匯20余年，且該團(tuán)伙犯罪嫌疑人的年齡平均都在40歲以上，年齡較大。

　　此外，在抓獲的3名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過(guò)為地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移謀取利益，并通過(guò)親戚朋友到銀行辦理多個(gè)賬戶以便資金的轉(zhuǎn)移，警方從陳某妹、林某香身上繳獲銀行卡共80余張。

　　據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，陳某妹、林某香、鄭某等3人長(zhǎng)期在海口市非法從事買賣外匯和資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額高達(dá)3億元。目前，該總隊(duì)已對(duì)3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強(qiáng)制措施，并迅速開展調(diào)查取證工作，深挖擴(kuò)線，力爭(zhēng)取得更大戰(zhàn)果。

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