新華社上海1月16日電(記者黃安琪)在上海市注冊多家公司,虛構轉口貿(mào)易背景,使用偽造、虛構的轉口貿(mào)易單證等材料向銀行辦理購匯業(yè)務,賺取境內(nèi)外人民幣匯率差價,從中非法牟利。1月16日,上海市浦東新區(qū)人民法院開庭審理了該起騙購外匯案件。
浦東新區(qū)人民檢察院起訴書指控稱,自2015年11月起至案發(fā),被告人李某某等5名被告人經(jīng)事先合謀,騙購外匯共計28筆,總額2.12億美元,非法獲利人民幣1370萬余元。
據(jù)被告人李某某供述,自己實際控制的上海公司就有十幾家,另外在香港還注冊了5家離岸公司。其騙匯手法為:首先選擇兩家離岸公司作為上下家公司、一家上海公司作為轉口貿(mào)易公司,再向他人購買海運提單原件,偽造購銷合同、形式發(fā)票等,然后向銀行申購外匯。外匯到賬后,則通過網(wǎng)上銀行操作境外離岸公司賬戶進行美金購匯人民幣,最后使用另一套轉口貿(mào)易材料將人民幣轉走。
檢方認為,5名被告人虛構貿(mào)易背景騙購國家外匯,或明知用于騙購外匯而提供人民幣資金,其行為均已觸犯全國人民代表大會常務委員會《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》相關規(guī)定,應當以騙購外匯罪追究其刑事責任。
據(jù)上海市檢察機關介紹,2016年以來,上海市檢察機關辦理以虛假跨境貿(mào)易進行騙匯、逃匯等與自貿(mào)區(qū)改革相關刑事案件共63件64人。
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