斬?cái)嗌煜蛉罕姟板X袋子”的利益黑手——我國防范打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作不斷深入

　　新華社北京2月14日電 題：斬?cái)嗌煜蛉罕姟板X袋子”的利益黑手——我國防范打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作不斷深入

　　新華社記者白陽、劉奕湛

　　對非法集資、傳銷等違法犯罪持續(xù)重拳出擊、依法查處“e租寶”“泛亞”等一大批重大案件、創(chuàng)新涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作機(jī)制……近年來，全國公安機(jī)關(guān)積極應(yīng)對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪新情況、新特點(diǎn)，聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范、創(chuàng)新機(jī)制打法、強(qiáng)化能力建設(shè)，著力推進(jìn)防范打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪工作走向深入，有力服務(wù)了經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，維護(hù)了人民群眾合法權(quán)益。

　　專項(xiàng)整治向利益黑手“亮劍”

　　針對非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪危害不斷蔓延的嚴(yán)峻形勢，各級公安機(jī)關(guān)積極會同有關(guān)部門，就群眾反映強(qiáng)烈的突出問題和社會危害嚴(yán)重的重點(diǎn)領(lǐng)域頻頻“亮劍”，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定。2015年以來，公安部連續(xù)3次部署全國性專項(xiàng)整治行動(dòng)，掛牌督辦案件200余起。

　　——2015年，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)深入開展為期3個(gè)月的非法集資問題專項(xiàng)整治工作，查處了君輝公司案、成吉大易公司案等一批重大案件，共破案2423起、涉案金額逾千億元。

　　——2016年4月，公安機(jī)關(guān)與中國人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會等部門通力合作，全面排查整治互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)、人員潛逃、資金轉(zhuǎn)移的惡性案件。截至2016年底，全國公安機(jī)關(guān)共排查發(fā)現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)線索逾千條，查處相關(guān)案件500余起。

　　——針對傳銷犯罪尤其是以“虛擬貨幣”“金融互助”“微商”“愛心慈善”“網(wǎng)絡(luò)商城”“旅游互助”等為幌子的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)蔓延的勢頭，2016年，公安部部署全國公安機(jī)關(guān)開展專項(xiàng)打擊，破獲了 “克拉幣”“霹克幣”等近20起個(gè)案涉案金額過億元的“虛擬貨幣”犯罪案件，及“心未來”“福建沃客”“云夢生活”等重大“網(wǎng)絡(luò)商城”犯罪案件。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年以來，全國公安機(jī)關(guān)對非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案3萬余起，為群眾挽回了一大批經(jīng)濟(jì)損失。數(shù)據(jù)顯示，2016年相關(guān)案件立案數(shù)、涉案金額比2015年分別下降了8.9%、7.3%，初步扭轉(zhuǎn)了此類案件高發(fā)的勢頭。

　　創(chuàng)新機(jī)制全面提升打擊效能

　　為了斬?cái)嗌煜蛉嗣袢罕姟板X袋子”的“黑手”，全國公安機(jī)關(guān)圍繞著力提升依法打擊工作效能，全面深化打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪機(jī)制改革，不斷創(chuàng)新工作機(jī)制、增強(qiáng)打擊合力。

　　針對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化、跨區(qū)域等特點(diǎn)，公安部積極整合公安警務(wù)、行政執(zhí)法和社會企業(yè)等相關(guān)信息資源，構(gòu)建數(shù)據(jù)化生態(tài)基礎(chǔ)上的預(yù)警研判指揮平臺，成功偵破了 “e租寶”“中晉”等一批大案要案。

　　各地公安機(jī)關(guān)在黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求、統(tǒng)一處置資產(chǎn)、分別偵查訴訟、分別落實(shí)維穩(wěn)，有效提高了偵查打擊效能，形成了“全國一盤棋”的工作局面，實(shí)現(xiàn)了多警種、多部門、跨區(qū)域的高效聯(lián)動(dòng)、合成作戰(zhàn)。

　　2016年2月，公安部開通非法集資案件投資人信息登記平臺，方便群眾及時(shí)登記信息反映訴求，提升公安機(jī)關(guān)偵查辦案效率。這個(gè)平臺率先應(yīng)用于“e租寶”“泛亞”案件登記工作，數(shù)十萬名投資人進(jìn)行了登記。

　　2016年11月，公安部在總結(jié)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)做法的基礎(chǔ)上，推出了涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查工作機(jī)制改革試點(diǎn)方案，并在河南、重慶、四川等12個(gè)省份啟動(dòng)改革試點(diǎn)。

　　上海市公安機(jī)關(guān)探索出“系統(tǒng)化、信息化、一體化、集約化”工作模式；浙江省公安機(jī)關(guān)建立“三色預(yù)警、精確打擊、動(dòng)態(tài)防控傳銷犯罪”工作機(jī)制；江蘇徐州市公安機(jī)關(guān)建立風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)測預(yù)警、案件查處、善后處置、宣傳教育和維護(hù)穩(wěn)定的“六位一體”工作機(jī)制……近年來，各地公安機(jī)關(guān)結(jié)合實(shí)際不斷突破創(chuàng)新，形成了各具特色的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪打擊模式。

　　加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范筑牢安全防線

　　整治非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，早期干預(yù)是關(guān)鍵。近年來，全國公安機(jī)關(guān)先后對私募股權(quán)、投資中介、資金互助、網(wǎng)絡(luò)傳銷、互聯(lián)網(wǎng)金融、農(nóng)民合作社等領(lǐng)域開展大范圍、多輪次排查，向有關(guān)主管、監(jiān)管部門建言獻(xiàn)策，推動(dòng)完善股權(quán)投資、虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)借貸等多行業(yè)監(jiān)管制度。

　　針對涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪從網(wǎng)下向網(wǎng)上轉(zhuǎn)移的蔓延態(tài)勢，2016年，公安部研發(fā)專門信息平臺，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段延伸監(jiān)測觸角，提升對風(fēng)險(xiǎn)隱患的洞察感知能力和防控應(yīng)對水平。

　　對排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，公安機(jī)關(guān)依據(jù)其行為性質(zhì)、資金規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)等級等因素，會同相關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門，對其采取監(jiān)測關(guān)注、警示教育、熔斷處置、立案查處等分級處置辦法。2016年，安徽省公安機(jī)關(guān)會同行政執(zhí)法部門對互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行滾動(dòng)摸排，對出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)但尚能運(yùn)轉(zhuǎn)的從業(yè)機(jī)構(gòu)密切掌控、適時(shí)查處，對詐騙斂財(cái)或有卷款失聯(lián)苗頭的多家從業(yè)機(jī)構(gòu)依法予以查處打擊。

　　此外，各地公安機(jī)關(guān)還會同銀監(jiān)、工商等部門、行業(yè)協(xié)會及基層組織，大力開展“5·15”打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日、防范非法集資宣傳月等活動(dòng)，并充分運(yùn)用電視、廣播、報(bào)刊等傳統(tǒng)宣傳媒介及微博、微信等各種新興載體，組織了多層次、多角度、立體化的公益宣傳，有效地幫助群眾識別涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪“陷阱”。

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