四川眉山破獲一起特大信用卡詐騙案 涉案上百萬(wàn)元

????犯罪嫌疑人落網(wǎng) 警方供圖

　　中新網(wǎng)眉山3月3日電 (劉剛文國(guó)權(quán))記者3日從四川眉山市警方證實(shí)，眉山市公安局岷東新區(qū)分局近日成功破獲一起涉案資金上百萬(wàn)元的特大信用卡詐騙(惡意透支)犯罪案件。

　　據(jù)警方透露，岷東新區(qū)公安分局刑偵大隊(duì)偵查人員經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)15個(gè)月的長(zhǎng)線偵查，先后輾轉(zhuǎn)四川成都、湖南洪江、廣東東莞等地，行程上萬(wàn)公里，在廣州東莞警方的配合下將犯罪嫌疑人謝某某抓獲歸案，并依法扣押居民身份證(假證)2張、涉案銀行卡和理財(cái)賬戶19張(本)、POS刷卡機(jī)2臺(tái)、手機(jī)3臺(tái)、銀行U盾及辦卡資料若干。

　　據(jù)了解，2015年9月15日，眉山市農(nóng)業(yè)銀行東坡支行向眉山市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱：該行客戶謝某某先后在農(nóng)業(yè)銀行東坡支行辦理了兩張金穗信用卡，現(xiàn)兩張信用卡都已逾期，截止2015年9月15日兩張卡共拖欠65140.71元人民幣。逾期后，銀行進(jìn)行了10多次電話催收，并進(jìn)行了兩次信函催收，但謝某某仍然未歸還信用卡透支本金和利息，銀行隨即報(bào)案。同月22日，眉山市公安局將該案指定眉山市公安局岷東新區(qū)分局管轄，岷東新區(qū)公安分局對(duì)此線索進(jìn)行了立案?jìng)刹椤?/p>

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人謝某某在2009年—2014年期間在多家商業(yè)銀行用自己與其妻楊某某的名義辦理了多張信用卡，并采用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)，ATM機(jī)取現(xiàn)和商場(chǎng)刷卡購(gòu)物等形式惡意透支消費(fèi)。截止2015年9月，共拖欠眉山三家商業(yè)銀行本金及其利息共計(jì)346811元人民幣。

召開(kāi)專題會(huì)議開(kāi)展偵查 警方供圖 警方供圖 攝

　　據(jù)辦案民警程張浩介紹，經(jīng)查明，犯罪嫌疑人謝某某通過(guò)注冊(cè)公司和虛開(kāi)收入證明等手段，不斷提高其夫妻二人名下的多張銀行信用卡信用額度。期間，謝某某先后在成都注冊(cè)三家公司，其中注冊(cè)的“超科奇投資公司”用于其炒外匯、貴金屬，另外注冊(cè)的兩家“順祥汽配”、“海富電器”實(shí)為空殼公司，通過(guò)這兩家空殼公司開(kāi)設(shè)賬戶申辦了兩臺(tái)POS刷卡機(jī)用于信用卡套現(xiàn)。

　　辦案民警母黎明告訴記者，在惡意透支信用卡初期，嫌疑人采取“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式勉強(qiáng)維持，直到后期透支金額像雪球樣越滾越大，其自知無(wú)償還能力、資不抵債，為了逃避銀行催款和公安機(jī)關(guān)打擊，夫妻二人便更換了聯(lián)系方式，逃離了眉山。

　　2016年底，辦案民警在工作中掌握到一個(gè)重要的情報(bào)，犯罪嫌疑人謝某某夫妻二人為逃避銀行債務(wù)和公安機(jī)關(guān)的打擊，在東莞市石揭鎮(zhèn)辦理了兩張假身份證，以此為掩護(hù)在東莞市“秘密”生活。隨即，偵查員對(duì)各個(gè)層面的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行全天候、多層次比對(duì)碰撞，大體分析出其職業(yè)類型和活動(dòng)規(guī)律。同年12月，岷東新區(qū)公安分局組織偵查員遠(yuǎn)赴廣東布控收網(wǎng)，在東莞警方的大力支持下，于12月20日在南城區(qū)勝和廣場(chǎng)A座2樓廣東發(fā)展銀行將正在辦理業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人謝某某成功抓獲。

　　目前，犯罪嫌疑人謝某某已被批準(zhǔn)逮捕，岷東新區(qū)公安分局正在對(duì)其通過(guò)注冊(cè)公司、虛開(kāi)收入證明等手段在成都、眉山多家商業(yè)銀行辦理信用卡惡意透支現(xiàn)金上百萬(wàn)元的情況作進(jìn)一步調(diào)查。(完)

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