找工作被騙引出特大詐騙案 涉案金額超1700萬(wàn)元

　　利用58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布虛假招聘信息，以收取會(huì)員費(fèi)、工號(hào)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、保證金等名義大肆詐騙。日前，江蘇省海門市檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)這起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的12名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。

　　上網(wǎng)找工作，交完8筆錢立馬被拉黑

　　2016年10月24日下午3時(shí)許，家住海門市的趙某在趕集網(wǎng)上看到一則淘寶網(wǎng)招聘客服、打字員的信息。一直忙著找工作的趙某根據(jù)該信息提供的聯(lián)系方式，加入了用于應(yīng)聘的QQ群。之后，對(duì)方讓趙某注冊(cè)一個(gè)YY號(hào)，與負(fù)責(zé)招聘工作的人事部聯(lián)系。趙某一一照做，隨即進(jìn)入了一個(gè)招聘群，群主昵稱是“念舊”，自稱人事部主管。

　　此時(shí)，趙某并沒(méi)有覺(jué)得有何異常，積極向“念舊”咨詢有關(guān)招聘的事項(xiàng)?！澳钆f”也熱情地向趙某講解工作性質(zhì)，并聲稱趙某應(yīng)聘的工作是由北京某科技發(fā)展有限公司承辦，抱著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，公司要對(duì)所有參與應(yīng)聘人員收取一定數(shù)額的保證金。趙某立即到網(wǎng)上核查該科技公司資質(zhì)，感到這家公司是一家比較正規(guī)的公司，依據(jù)以往的應(yīng)聘經(jīng)驗(yàn)，交保證金似乎也無(wú)可厚非。于是，趙某就按照“念舊”的指示，與一個(gè)昵稱為“大丹”的工作人員取得了聯(lián)系。

　　趙某沒(méi)有想到，她就此掉進(jìn)了一個(gè)不斷要求交納費(fèi)用的大坑。保證金、工號(hào)費(fèi)、馬甲費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、任務(wù)押金……不知不覺(jué)中，趙某先后支付了8筆費(fèi)用，合計(jì)2146元。每一筆都似乎“合情合理”，而且數(shù)額也就一兩百元，最重要的是公司承諾，費(fèi)用會(huì)在趙某正式開始工作后全額退還。

　　盡管趙某覺(jué)得錢交得有點(diǎn)雜，但想到就快到手的工作，她還是堅(jiān)持把錢交完了?？烧l(shuí)知，最后一筆錢交納成功后，她就被徹底拉黑了。

　　被害人報(bào)案，特大詐騙團(tuán)伙浮出水面

　　2016年10月25日下午，趙某來(lái)到海門市城南派出所報(bào)案。公安機(jī)關(guān)接警后，于次日立案?jìng)刹?，并最終鎖定此案嫌疑人是一個(gè)以李宏貴為首的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

　　為了對(duì)李宏貴這一詐騙團(tuán)伙進(jìn)行全面打擊，經(jīng)層報(bào)南通市公安局、江蘇省公安廳批準(zhǔn)，今年2月10日，海門市公安局成立了辦案組。3月8日，該案被列為全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)第四批掛牌案件重點(diǎn)督辦。

　　經(jīng)仔細(xì)部署，3月24日，辦案組民警在湖北武漢、湖北大悟、山西臨汾、四川眉山等地，先后抓獲犯罪嫌疑人李宏貴、張小強(qiáng)、鄭聽聽、劉晨、張思鳳、張雪、李韋、李宏彥、范小君、張明、張林澤。海門市檢察院檢察官依法介入，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)進(jìn)行跨地區(qū)抓捕、追贓等偵查活動(dòng)，并就證據(jù)的采集及固定提出意見。

　　4月24日，海門市公安局將此案中第一批被刑事拘留的9名犯罪嫌疑人向海門市檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。海門市檢察院隨即成立專案組，由1名員額檢察官主辦、2名員額檢察官配合、2名檢察官助理協(xié)助辦理此案，明確訊問(wèn)提綱、要點(diǎn)，分組進(jìn)行提審。

　　案件承辦人放棄五一小長(zhǎng)假，對(duì)此案進(jìn)行了全面細(xì)致審查。5月1日，海門市檢察院對(duì)首批報(bào)捕的張思鳳、張小強(qiáng)、張雪等9名犯罪嫌疑人全部以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕；5月9日，對(duì)第二批被刑事拘留的李宏貴、鄭聽聽、劉晨3名犯罪嫌疑人也以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。

　　海門市檢察院案件承辦人告訴記者，根據(jù)批捕環(huán)節(jié)所掌握的情況，像趙某這樣的被害人有很多，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已查明并做好筆錄的就有70余人，犯罪團(tuán)伙核心成員有20余名，已查實(shí)的涉案金額超過(guò)1700萬(wàn)元。

　　詐騙團(tuán)伙公司化運(yùn)作，被查后竟打包“轉(zhuǎn)賣”

　　經(jīng)查，2016年7月至今年2月間，犯罪嫌疑人李宏貴組織人員成立“淘商團(tuán)”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，該團(tuán)伙由團(tuán)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、外宣、客服、培訓(xùn)主管、考核等人員組成。

　　詐騙團(tuán)伙按公司方式運(yùn)營(yíng)，成員分工十分明確：李宏貴為團(tuán)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理、指揮；犯罪嫌疑人鄭聽聽、劉晨等人負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳，在58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站發(fā)布虛假的招聘信息，并負(fù)責(zé)將求職者拉進(jìn)該團(tuán)伙的QQ群；張某(已被刑拘)、陳某(已被刑拘)等人為客服，以收取會(huì)員費(fèi)、工號(hào)費(fèi)、馬甲費(fèi)、保證金等名義對(duì)被害人實(shí)施詐騙；張明、張林澤等人則擔(dān)任培訓(xùn)老師，以收取培訓(xùn)費(fèi)、任務(wù)押金、退還保證金等名義騙取求職者財(cái)物；虞某某(被浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕)為客服主管，楊某(懷孕中，已被取保候?qū)?為培訓(xùn)主管，負(fù)責(zé)對(duì)客服等進(jìn)行管理，并對(duì)被騙的人數(shù)及金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、制表；張思鳳、張雪則負(fù)責(zé)收取和匯總詐騙所得，并按照不同的比例分配給外宣、客服等人。

　　聽聞?dòng)小跋戮€”被抓的消息，今年2月，李宏貴以40萬(wàn)元的價(jià)格將該團(tuán)伙整體轉(zhuǎn)賣給了湖北省大悟縣人張小強(qiáng)。張小強(qiáng)接手“淘商團(tuán)”后，將團(tuán)隊(duì)名稱更改為“創(chuàng)業(yè)團(tuán)”，并以相同的詐騙手段繼續(xù)在網(wǎng)上對(duì)求職者進(jìn)行詐騙，直至3月24日被抓獲歸案。

　　目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。

　　辦案檢察官提醒，當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)招聘信息魚龍混雜，虛假招工信息層出不窮，求職者一定要保持清醒頭腦，遇到先期讓交錢的要加倍防范。一旦遇到詐騙分子，應(yīng)立即報(bào)警，并注意留存相關(guān)證據(jù)，以便警方及時(shí)破案。

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