海南去年破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案325起 涉案金額59.7億元

　　5人注冊幾十家空殼商戶

　　為他人套現(xiàn)養(yǎng)卡

　　我省去年破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案325起

　　涉案金額59.7億元

　　在5月15日第八個(gè)全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日活動上，海南省公安廳統(tǒng)籌組織全省各級公安機(jī)關(guān)會同工商、稅務(wù)、銀監(jiān)、食監(jiān)、煙草等行政執(zhí)法部門，在全省范圍大力開展集中宣傳日活動。省公安廳首次采用“互聯(lián)網(wǎng)+”、自媒體等形式向全省推送宣傳預(yù)告片，發(fā)布啟用“5.15”宣傳日專用標(biāo)志，以非法集資、加盟類合同詐騙、銀行卡、知識產(chǎn)權(quán)、傳銷、假幣、證券等七類群眾關(guān)切的熱點(diǎn)經(jīng)濟(jì)犯罪為宣傳重點(diǎn)，分類揭露常見作案手法和伎倆，提高群眾防范能力。

　　“大爺，老人更要防范這類非法集資犯罪，因?yàn)檫@些不法分子都常利用養(yǎng)生等名義讓老人們出錢，從而將你們的錢騙走?！被顒蝇F(xiàn)場，民警現(xiàn)場向一些中老年市民詳細(xì)介紹了非法集資犯罪的特點(diǎn)。“我們以后再也不輕信那種老年人養(yǎng)生講座了?！币恍├夏耆吮硎臼芤娣藴\。當(dāng)天，全省各級公安經(jīng)偵部門在當(dāng)?shù)貜V場、車站、商場、社區(qū)、學(xué)校等人流密集的場所同步設(shè)立宣傳點(diǎn)，開展宣傳活動。

　　2016年全省各級經(jīng)偵部門共受理各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件796起，立案731起，破案325起，抓獲犯罪嫌疑人257人，涉案金額59.71億余元。

　　南國都市報(bào)記者王燕珍徐培培特約記者宋洪濤通訊員王小坤馮燁張?zhí)炖?/p>

　　案例一

　　空殼商戶虛構(gòu)交易套現(xiàn)特大非法經(jīng)營案值1.2億

　　近日，海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)指揮定安、昌江公安機(jī)關(guān)破獲一起特大非法經(jīng)營案，涉案金額1.2億元，抓獲犯罪嫌疑人5名，成功打掉犯罪團(tuán)伙3個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)5個(gè)。4月10日，公安部二局發(fā)來賀電，對成功偵破該案予以充分肯定。

　　近期，省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)了海南某公司資金交易異常這一情報(bào)線索。經(jīng)對該公司經(jīng)營、交易情況進(jìn)行梳理排查，發(fā)現(xiàn)其資金往來情況與其經(jīng)營情況嚴(yán)重不符。經(jīng)查，犯罪嫌疑人梁某童、鐘某聰?shù)热俗?014年起，分別在?？?、儋州等地注冊幾十家空殼商戶，向銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)申領(lǐng)幾十臺POS機(jī)，采取虛構(gòu)交易等方式，在?？凇⒍ò?、昌江、儋州四地，非法從事為他人轉(zhuǎn)移資金、套取現(xiàn)金、養(yǎng)卡等犯罪活動，涉及商戶上百家、涉及養(yǎng)卡個(gè)人賬戶1000多個(gè)，涉案金額高達(dá)1.2億元。

　　海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)立即以涉嫌非法經(jīng)營犯罪對梁某童等人立案偵查，并抽調(diào)精干警力組成“9.29”專案組，由陳敏建總隊(duì)長任組長，迅速開展案件偵查工作。在案偵過程中，張兆騰副廳長多次聽取專案組工作匯報(bào)，組織召開案情研判會，分析作案手段、明確偵查思路，為案件順利偵破奠定了良好基礎(chǔ)。

　　經(jīng)過6個(gè)月的縝密偵查，專案組查清了犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)，確定犯罪嫌疑人身份并摸清其活動軌跡后，海南省公安廳抽調(diào)定安、昌江公安局70名警力，分別在?？凇⒍ò?、昌江、儋州四地同時(shí)展開收網(wǎng)行動，一舉抓獲梁某童、鐘某聰?shù)?名犯罪嫌疑人。

　　警方提醒

　　非法套現(xiàn)危害較大

　　近年來，我省涉卡類非法經(jīng)營案件持續(xù)高發(fā)?！?.29”專案系我省近幾年來破獲的涉案金額最高、涉及養(yǎng)卡、套現(xiàn)客戶最多的非法經(jīng)營案件。利用POS機(jī)非法經(jīng)營案件對社會危害面廣，非法套現(xiàn)的行為等于是發(fā)放短期的低息貸款，變相增加信貸投放，嚴(yán)重?cái)_亂了國家正常的金融管理秩序，破壞社會信用環(huán)境，給銀行帶來了巨大的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

　　目前，中國人民銀行、中國銀聯(lián)以及各家發(fā)卡商業(yè)銀行對于信用卡套現(xiàn)交易有較強(qiáng)的甄別能力，因此，持卡人若因套現(xiàn)交易被發(fā)現(xiàn)，會留下不良信用記錄。同時(shí)這種套現(xiàn)行為伴隨著信用卡詐騙等其他的違法犯罪，套現(xiàn)交易無保障、資料易泄露，信用卡套現(xiàn)交易本身就是虛假交易，不受法律保護(hù)，一旦交易過程中持卡人的套現(xiàn)資金被欺騙，會陷入法律困境。并且持卡人在非法套現(xiàn)過程中，犯罪分子很容易通過不法手段獲取客戶卡片磁條信息，給持卡人本人也帶來了極大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。很多貪圖享受的人往往會走上這條路，一旦陷入“以卡養(yǎng)卡”“以債養(yǎng)債”的惡性循環(huán)中，最后資金鏈斷裂，無法還款，最終將走上違法犯罪的道路。

　　海南警方呼吁：違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為涉嫌《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營犯罪，將受到法律制裁；同時(shí)參與非法套現(xiàn)持卡人的行為將被金融機(jī)構(gòu)記錄，嚴(yán)重影響個(gè)人征信。

　　案例二

　　地下錢莊涉案3億

　　海南省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)獲破一起特大非法經(jīng)營案，涉案金額高達(dá)3億元，抓獲團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人3名，現(xiàn)場繳獲外幣、人民幣約30余萬元，扣押銀行卡、存折150多張，以及手機(jī)、柜臺交易憑證等一批涉案物品。

　　去年2月，民警在工作中發(fā)現(xiàn)涉嫌地下錢莊的線索，經(jīng)查，陳某妹、林某香、鄭某等3人具有重大嫌疑。警方通過近9個(gè)月的縝密偵查，查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人，通過熟人介紹或以在銀行金融機(jī)構(gòu)附近招攬客戶等方式，非法買賣外匯和地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移獲利，涉案金額巨大，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。

　　11月17日上午，省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)總隊(duì)長陳敏建經(jīng)過對該案的分析，抓捕時(shí)機(jī)成熟。該總隊(duì)與相關(guān)部門密切配合，集中20余名警力，兵分三路展開抓捕行動，在?？诘貐^(qū)成功將主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某3人抓獲。

　　該團(tuán)伙主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價(jià)獲利，即當(dāng)價(jià)格較低時(shí)買入外幣，等到價(jià)格漲上去時(shí)賣出，獲取買賣差價(jià)。

　　在抓獲的3名犯罪嫌疑人中，陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移謀取利益，并通過親戚朋友到銀行辦理多個(gè)賬戶以便資金的轉(zhuǎn)移，警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡20余張，林某香60余張。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，陳某妹、林某香、鄭某等3人長期在?？谑蟹欠◤氖沦I賣外匯和資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉案金額高達(dá)3億元。

　　警方提醒

　　禁止私自買賣外匯

　　我國法律規(guī)定非法買賣外匯的行為侵害了我國正常的外匯管理秩序和金融秩序。根據(jù)《國家外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定：未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)。經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)不得超出批準(zhǔn)的范圍；私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯的，構(gòu)成犯罪的，追究刑責(zé)。

　　這七種違法犯罪行為

　　需警覺

　　●假幣犯罪●銀行卡犯罪●非法證券活動●合同詐騙●制售假冒偽劣商品●傳銷犯罪●非法集資犯罪

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