東莞警方搗毀38個(gè)地下錢莊 涉案金額高達(dá)352億

　　羊城晚報(bào)訊記者唐波報(bào)道：14日，記者從東莞市公安部門召開(kāi)的“颶風(fēng)15號(hào)”媒體通氣會(huì)上了解到，最近，東莞市公安機(jī)關(guān)根據(jù)省廳組織開(kāi)展“颶風(fēng)15號(hào)”打擊地下錢莊第二波次統(tǒng)一集中收網(wǎng)行動(dòng)的工作部署，短短三天時(shí)間內(nèi)就搗毀了38個(gè)地下錢莊，抓獲涉案人員80名，涉案金額高達(dá)352億元。

警方繳獲的現(xiàn)金及作案工具

　　這些地下錢莊，大多采取家族式運(yùn)作，只做熟人生意，有的藏匿在出租屋，有的則在高檔別墅小區(qū)?？蛻舯椴既珖?guó)多個(gè)省份，團(tuán)伙之間也會(huì)相互拆借，形成了一條巨大的黑色利益鏈。

　　共打掉30個(gè)團(tuán)伙

　　多為家族式運(yùn)作

　　東莞市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，遵照省廳的統(tǒng)一部署，在2017年5月3至5日三天時(shí)間內(nèi)，東莞公安部門共打掉地下錢莊犯罪團(tuán)伙30個(gè)(破案30起)，搗毀窩點(diǎn)(錢莊)38個(gè)，抓獲涉案人員80名。在18家商業(yè)銀行凍結(jié)賬戶936個(gè)、折合人民幣9994.3萬(wàn)元；現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金人民幣168.5萬(wàn)、美金8.6萬(wàn)和港幣58.7萬(wàn)；繳獲涉案賬本34個(gè)，書證材料133份，支票23張，存折144本，銀行卡427張，U盾101個(gè)，作案電腦23部，作案手機(jī)76部，作案車輛3部，以及印章、點(diǎn)鈔機(jī)等作案工具一批。初步統(tǒng)計(jì)，所破案件涉案金額折合人民幣高達(dá)352億元，這又刷新了近五年來(lái)東莞打擊地下錢莊的涉案金額新高。

　　經(jīng)查，該30個(gè)地下錢莊犯罪團(tuán)伙，主要分布在石碣、常平、大朗、寮步、虎門、長(zhǎng)安、東城、南城等鎮(zhèn)街，以家庭為單位、家庭成員為同伙，利用住地房屋做掩護(hù)窩點(diǎn)，長(zhǎng)期大肆進(jìn)行各種形式的非法買賣外匯活動(dòng)，而且不同團(tuán)伙間相互交易、拆借作案等特點(diǎn)情況十分突出。

　　目前，各分局已分別對(duì)李某安(男，62歲)、梁某昌(男，54歲)、余某祺(男，38歲)、袁某攀(男，35歲)、黃某芬(男，49歲)等43名嫌疑人依法刑事拘留。各案件在進(jìn)一步偵查審理中。

　　客戶多來(lái)自企業(yè)

　　靠手續(xù)費(fèi)賺利潤(rùn)

　　據(jù)介紹，這些地下錢莊的客戶大多都是珠三角一帶的企業(yè)，其中以外資企業(yè)居多，他們之所以選擇地下錢莊洗錢，一來(lái)可以節(jié)約成本，二來(lái)可以規(guī)避很多法規(guī)；同時(shí)，也有一些出口企業(yè)因?yàn)轵_取出口退稅或者逃稅，而選擇地下錢莊走賬。當(dāng)然，也有一些貪官通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移賬款等。就目前的形勢(shì)而言，大多還是通過(guò)轉(zhuǎn)賬，但現(xiàn)金的交易開(kāi)始增多。

　　今年4月初，塘廈公安分局就接群眾舉報(bào)，稱在東莞市塘廈鎮(zhèn)清湖頭社區(qū)新聯(lián)電器廠有人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)兌換港幣，大批量以港幣兌換人民幣。經(jīng)偵查，新聯(lián)電器廠在2015年至2016年期間曾向“梁小姐”“卓某瑱”等人多次用港幣兌換成人民幣，涉及金額過(guò)千萬(wàn)元。專案組針對(duì)“梁小姐”“卓某瑱”兩人的真實(shí)身份和住處等信息進(jìn)行摸排，并于2017年5月2日、5月3日分別將涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的梁某(女，36歲)、卓某(男，43歲)抓獲歸案。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人梁某、卓某均對(duì)自己以兌換外匯賺取差價(jià)利潤(rùn)的方式從事非法經(jīng)營(yíng)的行為供認(rèn)不諱。經(jīng)查實(shí)，新聯(lián)電器廠是一家外資廠，共向梁某、卓某等人非法兌換外匯達(dá)6000余萬(wàn)元，這些錢主要是用來(lái)發(fā)工資。

　　“地下錢莊的利潤(rùn)都是來(lái)自手續(xù)費(fèi)，大約是千分之一到千分之三?！睎|莞經(jīng)偵支隊(duì)第四大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)周進(jìn)超表示。與銀行正規(guī)渠道相比，這未必占優(yōu)勢(shì)，但關(guān)鍵是銀行對(duì)于外匯的兌換，無(wú)論是企業(yè)還是個(gè)人都有限額；而最為關(guān)鍵的是，很多犯罪活動(dòng)都要通過(guò)地下錢莊洗白。高額的匯報(bào)，加之巨大的市場(chǎng)，讓眾多嫌犯鋌而走險(xiǎn)，催生了眾多地下錢莊。如從2014年開(kāi)始，一個(gè)以余某平為首的團(tuán)伙從事非法買賣外匯交易頻繁，主犯余某平曾經(jīng)營(yíng)手袋廠，靠非法買賣外匯賺取差價(jià)，在短短三年時(shí)間內(nèi)瘋狂洗錢3個(gè)億。

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