6名主犯借“呱呱財(cái)經(jīng)”平臺詐騙 半年騙走股民170萬

　　借助“呱呱財(cái)經(jīng)”平臺實(shí)施詐騙，6名主犯被提起公訴——

　　半年騙走股民170萬

　　作為目前中國最大的股民視頻社區(qū)，“呱呱財(cái)經(jīng)”是八度互聯(lián)科技公司創(chuàng)立的為財(cái)經(jīng)用戶(股民)免費(fèi)學(xué)習(xí)炒股技巧、分享投資觀點(diǎn)、收獲股市萬千財(cái)富的專業(yè)音頻視頻互動交流平臺。然而，一些不法分子卻將黑手伸向了這塊“金土地”，他們成立投資咨詢公司，招攬股票客戶在指定平臺現(xiàn)貨交易，通過向客戶提供虛假信息、隱瞞“現(xiàn)貨”交易費(fèi)用等手段，騙取被害人注入的高額手續(xù)費(fèi)及投資資金。

　　目前，該電信詐騙團(tuán)伙46名犯罪成員已全部落網(wǎng)。9月17日，河南省南陽市宛城區(qū)檢察院以涉嫌電信詐騙罪對孫少楠、程贏年、尚永芳等6名主犯提起公訴。

　　股民被騙報(bào)警

　　為提高客戶投資交易額，“呱呱財(cái)經(jīng)”視頻社區(qū)邀請股市行業(yè)資深分析師，每天在互聯(lián)網(wǎng)上為股民(客戶)提供股票交易信息、行情分析、現(xiàn)場授課等視頻內(nèi)容。2016年10月22日，家住南陽市宛城區(qū)的牛莉(化名)在收聽“呱呱財(cái)經(jīng)”社區(qū)組織的炒股課程時(shí)，一個號稱金牌講師、QQ昵稱為“大陽老師”的男子主動添加其為好友，稱能為其提供免費(fèi)股票咨詢和選股器。次日，“大陽老師”邀請牛莉進(jìn)入“股市爭鋒”房間聽課，并為其推薦一名QQ昵稱為“天道酬勤”的大師兄。

　　在網(wǎng)上聽課過程中，“天道酬勤”向牛莉提供股市分析、進(jìn)群股神帶你解套抄底等一對一指導(dǎo)，牛莉很快了解了股票如何買進(jìn)賣出、盤中買賣點(diǎn)位等知識。接下來，“天道酬勤”不失時(shí)機(jī)地引導(dǎo)她投資現(xiàn)貨市場。隨后，“主播菲菲”又聯(lián)系牛莉，讓其將身份證、銀行卡及半身照拍照上傳，為其辦理開戶及注冊手續(xù)，并為其提供“湖南有色金屬交易平臺”網(wǎng)銀賬號。

　　10月28日晚，牛莉在“大陽老師”的指導(dǎo)下跟進(jìn)買進(jìn)賣出“液化天然氣”，贏利1.7萬元。10月31日，“天道酬勤”不斷地向牛莉發(fā)送虛擬盤制作現(xiàn)貨盈利截圖，提供相反的現(xiàn)貨交易行情，誘騙牛莉按照操作和指導(dǎo)頻繁下單，致使牛莉虧損了43.1萬元。2017年1月11日，一覺醒來的牛莉發(fā)現(xiàn)自己投資的商品“液化天然氣”在網(wǎng)站平臺已經(jīng)清空了，她意識到自己上當(dāng)受騙，遂向公安局報(bào)了案。

　　抓獲46名嫌疑人

　　不斷接到被騙股民報(bào)案，警方分析認(rèn)為，這起電信詐騙案涉及面大、被害人眾多、案情復(fù)雜、證據(jù)收集難度大，遂將案情向宛城區(qū)檢察院通報(bào)。宛城區(qū)檢察院偵信部門迅速介入，利用偵查技術(shù)手段，很快鎖定犯罪嫌疑人孫少楠、程贏年、尚永芳等6人。三個多月時(shí)間內(nèi)，辦案人員轉(zhuǎn)戰(zhàn)河北省石家莊、高邑、晉州、辛集等地，將包括孫少楠、程贏年、尚永芳在內(nèi)的46人抓捕歸案。隨著審訊的深入，該團(tuán)伙借助“呱呱財(cái)經(jīng)”交易平臺有組織實(shí)施電信詐騙的犯罪事實(shí)逐漸清晰。

　　孫少楠，河北省高邑縣人。2015年7月，他從浙江省某高校電子通信專業(yè)畢業(yè)后，到石家莊市某投資咨詢有限公司從事業(yè)務(wù)銷售，做網(wǎng)上現(xiàn)貨交易。在積累一定工作經(jīng)驗(yàn)后，他發(fā)現(xiàn)“呱呱財(cái)經(jīng)”視頻互動社會平臺聚集股民數(shù)量較多、股民投資熱情高，但不少人盲目跟風(fēng)，投資理財(cái)、現(xiàn)貨交易知識匱乏。他意識到，借助一些實(shí)體企業(yè)交易平臺投資辦公司，是一個投資小、掙錢快的大好商機(jī)。

　　2016年4月，孫少楠辭掉原單位工作，在石家莊市成立智涵投資咨詢有限公司(下稱“智涵公司”)，開始創(chuàng)業(yè)。6月初，孫少楠與湖南久豐國際商品現(xiàn)貨交易市場有限公司簽訂合作協(xié)議，智涵公司成為湖南有色金屬交易平臺的395號會員單位。根據(jù)協(xié)議，智涵公司負(fù)責(zé)招攬客戶到湖南有色金屬交易平臺投資現(xiàn)貨原油、白銀、天然氣，并向湖南久豐公司繳納保證金，雙方約定，客戶交易手續(xù)費(fèi)由久豐公司與智涵公司三七分成，客戶虧損歸智涵公司所有，客戶盈利從智涵公司繳納的保證金中扣除。

　　半年騙了170萬

　　前期準(zhǔn)備工作完成后，孫少楠沒有按照事先的合同協(xié)議用心經(jīng)營，而是打著這個招牌，在58同城等網(wǎng)絡(luò)上招募了程贏年等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，尚永芳等人為副經(jīng)理兼主播；又先后招募孫超林、馮云美、徐陸芝等40名業(yè)務(wù)員。孫少楠出資購買了上百個QQ號碼分發(fā)給業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員；程贏年、尚永芳負(fù)責(zé)開戶、發(fā)禮品，活躍房間聊天氣氛，并在房間發(fā)送虛擬盤盈利截圖，誘騙客戶注入資金。

　　孫少楠、程贏年、尚永芳以“資深分析師”的名義先在“呱呱財(cái)經(jīng)”房間給客戶講課，以老師的身份騙取客戶信任，稱能帶客戶在湖南有色金屬平臺投資現(xiàn)貨贏利，并指導(dǎo)投資者進(jìn)行操作；業(yè)務(wù)員則以虛構(gòu)的“師兄”“師姐”的形象在“呱呱財(cái)經(jīng)”、51VV及QQ股票群中添加QQ好友，在聊天中獲取對方信任后，隱瞞交易高額手續(xù)費(fèi)，以及公司與投資者之間存在對賭關(guān)系，發(fā)送用平臺模擬盤制作的盈利截圖，謊稱自己跟著老師投資“現(xiàn)貨”盈利，誘騙對方到湖南有色金屬交易平臺進(jìn)行“現(xiàn)貨”交易，并把客戶推薦給孫少楠、程贏年、尚永芳等“資深分析師”。

　　孫少楠、程贏年、尚永芳等人為了牟取高額利潤，隱瞞“現(xiàn)貨”交易高額手續(xù)費(fèi)，故意向客戶提供所謂的漲跌行情，指導(dǎo)客戶頻繁操作，導(dǎo)致投資者頻頻虧損，因此獲取客戶高額手續(xù)費(fèi)及虧損。獲得贓款后，經(jīng)理及副經(jīng)理按手續(xù)費(fèi)4%和客戶虧損的4%提成，業(yè)務(wù)員按照底薪加手續(xù)費(fèi)的10%提成分贓，其余歸孫少楠。辦案機(jī)關(guān)最終查明，從2016年8月開始至2017年1月，半年時(shí)間內(nèi)，該團(tuán)伙采取欺騙手段，騙取18名客戶注入的173萬元投資資金。

　　辦案檢察官提醒廣大股民，當(dāng)遇到“資深分析師”時(shí)應(yīng)經(jīng)受住誘惑，不要輕易相信“現(xiàn)貨投資盈利”等虛假承諾，不要輕易投注。廣大股民要不斷更新和儲備網(wǎng)絡(luò)信息知識，通過“慧眼”讓騙子無處遁形。

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