傳銷組織多名成員搶劫 辦案人員搜集證據(jù)鎖定主犯

　　傳銷組織多名成員參與搶劫犯罪，但該團伙層級劃分不明顯，誰指揮主導了犯罪，一時難以確定。辦案人員多方搜集證據(jù)，最終鎖定——

　　團伙搶劫的主犯，就是他

　　“傳銷活動中，很多情況下都伴隨有搶劫、脅迫等暴力行為，辦案時要注意區(qū)分，讓犯罪分子得到應有懲罰?！戆矊幍?0人搶劫案’就是一起借傳銷之名，行搶劫之實的典型案例?！?018年1月4日，在湖北省宜昌市夷陵區(qū)檢察院開展的“檢察官教檢察官”活動中，該院副檢察長向明以自己承辦的案件為例，給干警們授課。

　　搗毀傳銷窩點

　　“110嗎？我現(xiàn)在在宜昌東站的候車大廳，我被搶劫了?！?016年8月16日晚，湖北省宜昌市警方接到報警。被害人鄒某稱，2016年8月6日，他由湖南湘潭來到宜昌與女網(wǎng)友“宋雅”見面。之后“宋雅”以去她家休息為由，將他帶到位于夷陵區(qū)的一個出租屋內(nèi)，隨即屋內(nèi)多名男子對他實施了拘禁。在隨后的11天里，他被限制人身自由，被迫聽課學習，在暴力威脅下加入該組織并購買“產(chǎn)品”。在交付了5萬余元購買“產(chǎn)品”款后，這伙人將其送至宜昌東站并離開，他隨即報警。

　　接警后，警方展開調(diào)查。由于鄒某是外地人，對宜昌不熟悉，無法告知被拘禁的確切地址，案件一度陷入僵局。這時鄒某提供的一條線索引起了警方注意，鄒某說他是通過轉(zhuǎn)賬方式向犯罪嫌疑人付款購買“產(chǎn)品”的。警方查詢鄒某銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，發(fā)現(xiàn)該卡近日將大量資金匯入名為神清彬的賬戶。經(jīng)鄒某辨認，神清彬即為犯罪團伙成員之一。警方通過進一步調(diào)查，與神清彬交好的李長林、譚依婷等團伙成員相繼浮出水面。2016年11月14日，警方將李長林抓獲。次日，譚依婷、神清彬落網(wǎng)。2016年12月12日，彭安寧、鄭曉娒被抓捕歸案。

　　兩次退回補充偵查

　　公安機關以搶劫罪將案件移送檢察機關起訴。辦案檢察官審查后發(fā)現(xiàn)，雖然犯罪嫌疑人均承認對鄒某實施了拘禁，但多數(shù)人表示自己只是在進行傳銷活動，并未參與搶劫。檢察官分析后認為，由于犯罪嫌疑人分處于案件的不同環(huán)節(jié)，如帶人的沒有參與看守、看守的沒有參與打人、打人的沒有參與索錢，所以其主觀上是否存在搶劫動機無法確定。于是將該案退回公安機關進行補充偵查。

　　公安機關調(diào)查后反饋：該團伙成員中多數(shù)人是主動加入的，他們經(jīng)過專門培訓，十分清楚犯罪的整個流程；其余人曾經(jīng)是像鄒某一樣的受害者，他們被騙來后，也花費了數(shù)萬元購買“產(chǎn)品”，為了“回本”加入了團伙，由受害者變?yōu)榱耸┖φ?。?jù)此，檢察官認為，他們雖未完全參與案件的全部環(huán)節(jié)，但這種明知后果而為之的行為，可以認定為存在預謀搶劫的主觀故意。

　　2017年5月，團伙中的其他成員相繼落網(wǎng)。檢察官在對新的犯罪證據(jù)進行梳理后發(fā)現(xiàn)，由于該團伙層級劃分不明顯，所以團伙負責人還無法確定，而且犯罪嫌疑人是否都參與分贓，證據(jù)尚不足，于是，再次將該案退回公安機關要求補充偵查，并詳細列明了提綱。

　　揪出主犯

　　根據(jù)補充偵查提綱，警方梳理了被害人和犯罪嫌疑人的銀行流水，贓款最終流向了各團伙成員賬戶。圍繞團伙負責人是誰，警方再次訊問了犯罪嫌疑人，所有人的供述都指向了同一個人——彭安寧。

　　原來，2016年上半年，譚依婷化名“宋雅”，通過QQ認識了鄒某。經(jīng)過一段時間聊天，譚依婷以開房為名邀約鄒某來宜昌，鄒某同意后，譚依婷將此事報告給了彭安寧。彭安寧安排譚依婷將鄒某誘到出租屋，隨后他與李長林等人沒收了鄒某手機、錢包、銀行卡等物品，輪流對其宣講傳銷項目，其他團伙成員在旁齊喊口號配合，對鄒某實施心理震懾。其間，部分團伙成員以語言威脅、體罰、毆打等暴力手段，逼迫鄒某加入組織，購買并不存在的“產(chǎn)品”。在鄒某將銀行卡密碼告知后，彭安寧以卡內(nèi)資金不足購買18套“產(chǎn)品”為由，安排人員繼續(xù)逼迫鄒某打電話借錢，最終得款5萬余元。

　　對于犯罪團伙負責人的認定，彭安寧否認，但他指揮、主導了犯罪全過程的證據(jù)切實充分，證據(jù)鏈完整，系本案主犯無疑。

　　2017年9月，宜昌市夷陵區(qū)檢察院以彭安寧等10人涉嫌搶劫罪向法院提起公訴。經(jīng)審理，法院判處彭安寧有期徒刑十一年，并處罰金2.1萬元，剝奪政治權(quán)利二年；以搶劫罪分別判處李長林等9人有期徒刑十年至四年不等，并處罰金。李理　覃超

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