吸引老人當(dāng)會(huì)員 海口警方偵破兩起金融詐騙大案

　　原標(biāo)題：吸引老人當(dāng)會(huì)員 高息為餌來(lái)攬儲(chǔ)

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　　?？诰W(wǎng)1月26日消息（記者李云川）海南盈豐科技公司集資詐騙案告破，海南泰和盛投資管理有限公司非法吸收公眾存款案?jìng)善?。海口警?017年成功偵破兩起金融詐騙大案。

　　非法集資詐騙涉案2000余萬(wàn)

　　2017年8月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)利用傳統(tǒng)偵破手段與現(xiàn)代科技手段相結(jié)合，成功破獲海南盈豐科技公司集資詐騙案。

　　2015年4月至2017年6月期間，李某明、汪某杰等人假冒他人身份，在?？谑谐闪⒑Ｄ嫌S食品科技有限公司并公開向社會(huì)招聘業(yè)務(wù)員，通過(guò)面向社會(huì)中老年人發(fā)放傳單、宣傳手冊(cè)等方式，以售賣中老年人營(yíng)養(yǎng)保健品為幌子，吸引中老年人加入該公司會(huì)員。成為會(huì)員后可以每月免費(fèi)領(lǐng)取蛋白質(zhì)粉等營(yíng)養(yǎng)保健禮品，并謊稱該公司在云南、廣西及越南有農(nóng)業(yè)、漁業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，公司會(huì)員可以以購(gòu)買VIP會(huì)員卡的方式入股參與分紅。截至案發(fā)，?？诠灿?44人購(gòu)買會(huì)員卡或入股，涉案金額2000余萬(wàn)元。2017年6月，李某明、汪某杰等人攜款潛逃。辦案民警歷時(shí)一個(gè)多月，前往廣州、深圳、江門、惠州等地進(jìn)行摸排走訪，并結(jié)合大情報(bào)系統(tǒng)、人像比對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行排查比對(duì)，終于查清主要犯罪嫌疑人真實(shí)身份及贓款去向。

　　2017年8月，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)將李某明、汪某杰等人抓獲，該團(tuán)伙此時(shí)已再次使用虛假身份在福州市成立中科恒健食品有限公司，準(zhǔn)備以同種方式繼續(xù)實(shí)施集資詐騙。該案?jìng)善撇粌H為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失，還為福州市公安局帶破詐騙案1起，從而避免了更多群眾上當(dāng)受騙。

　　非法吸收公眾存款30余人報(bào)案

　　2017年1月19日，賴某等30余人向市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱：2012年以來(lái)，海南泰和盛投資管理有限公司及其法定代表人、大股東張某以投資理財(cái)可以獲得穩(wěn)定高額收益為名，向賴某等多人吸收資金，泰和盛公司自2016年1月開始不能償還投資人的本息，張某也無(wú)法聯(lián)系。

　　經(jīng)查，自2012年開始，犯罪嫌疑人張某以泰和盛公司名義，以發(fā)放傳單、網(wǎng)絡(luò)宣傳、口口相傳等方式，以7.3%—13.4%的年化收益率為誘餌，對(duì)外發(fā)行“泰富寶理財(cái)產(chǎn)品”吸收存款，聲稱泰富寶是“增值型消費(fèi)投資”穩(wěn)定增值獲利，是泰和盛與金融央企及工商銀行于2012年3月共同推出，以預(yù)購(gòu)工行積存金形式進(jìn)行投資的一種新型的風(fēng)險(xiǎn)可控的投資理財(cái)產(chǎn)品。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，泰和盛公司未取得中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局頒發(fā)的金融許可證，從事金融業(yè)務(wù)活動(dòng)未經(jīng)該局批準(zhǔn)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，共吸收存款1000余萬(wàn)元，造成損失800余萬(wàn)元。2017年9月，犯罪嫌疑人張某、廖某被抓獲，現(xiàn)案件已移送起訴中。

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