江蘇高郵破涉案4億元非法吸收公眾存款案

　　4萬5投資的白酒市場價格只有5000元

　　高郵破涉案4億元非法吸收公眾存款案，涉及3000多人，有人一次投160萬

　　涉案公司與客戶簽訂的《商品訂單協(xié)議書》。警方供圖

　　生意不好做，動起歪腦筋。11日，高郵警方通報，高郵市公安局經(jīng)偵大隊破獲江蘇皇緣商貿(mào)有限公司非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案金額4億余元，涉及江蘇省內(nèi)7個地級市20余個縣區(qū)3000多名投資人。

　　東窗事發(fā)

　　賣酒生意難做，搞非法集資“美夢”破碎

　　2017年6月，高郵警方獲得線索：該市一酒行以“皇緣酒”商品訂單投資模式向群眾吸收資金，最近酒行負責人王某失聯(lián)，引發(fā)群眾討要投資款。

　　經(jīng)查，從2009年開始，王某在高郵市開店銷售安徽亳州某酒廠生產(chǎn)的皇緣白酒，生意一直不算好。2014年底，王某了解到市場上以商品訂單模式營銷白酒的方式賺錢快。2015年1月23日，王某注冊成立江蘇皇緣商貿(mào)有限公司。該公司的集資模式為：“投一分錢拿三分貨模式”。即客戶與公司簽訂《商品訂單協(xié)議書》，約定首單投資1.5萬元，次單復投每單均為1.2萬元。客戶可以直接提走價值4.5萬元的皇緣酒，或者客戶先提走價值1.5萬元的皇緣酒，剩下3萬元的酒由公司代銷，公司收取20%的管理費6000元，余下2.4萬元分64周返還，每周返還客戶375元。

　　警方通報，該公司市場部人員宣稱，公司運用“神奇ABC黃金法則”來拓展皇緣酒銷售業(yè)務，通過吸收客戶資金，資金循環(huán)運轉(zhuǎn)，擴大皇緣酒的知名度和市場占有率，最后再把賣酒掙來的錢回報給客戶。公司給市場部的業(yè)務提成為10%，基數(shù)1.5萬元，每單提成1500元。辦案民警發(fā)現(xiàn)，很多業(yè)務員都有日常工作筆記，一名叫小劉的業(yè)務員在筆記本上記載：客戶楊某有一定經(jīng)濟實力，有意向投資，但猶豫不定，下一步請吃飯繼續(xù)溝通，爭取拿下。

　　因無法向客戶及時兌付返利，犯罪嫌疑人王某選擇了“跑路”，后在高郵警方的偵查攻勢下，王某于2017年6月19日向高郵警方投案自首，并對犯罪事實供認不諱。王某說：“剛開始我確實想在本地打造皇緣酒的品牌，夢想走上一條成功之路，但這種代購代銷模式注定我的夢想不會成功，資金鏈一定會崩盤……”

　　內(nèi)幕起底

　　號稱價值4.5萬元的酒市場價才5000元

　　辦案民警葉輝靈介紹：“幾乎沒有客戶會選擇第一種投資方式，都是幻想拿到高額返利，而去選擇第二種投資方式。該公司為了吸引客戶復投多單，規(guī)定如果客戶一次性投資10單，在不拿酒的條件下，公司會加送一單，即‘投十送一’。有一名客戶，一次性就投資了160萬元?！?/p>

　　那么，價值4.5萬元皇緣酒的真實價格是多少呢？辦案民警吳曉明向記者介紹：“犯罪嫌疑人對外吹噓價值4.5萬元皇緣酒，市場價格大概是5000元。

　　據(jù)悉，該公司組織架構(gòu)嚴密、人員分工明確，法人代表、董事長王某，負責公司全面事務；總經(jīng)理陳某標，負責日常公司管理；另外還有魏某等6名副總經(jīng)理，負責公司市場運營。公司在連云港、泰州興化、淮安、無錫、鎮(zhèn)江揚中、南通及揚州各區(qū)縣等多地開設分公司和銷售門店。公司成立后，通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳、召開推介酒會等方式，向社會公眾吸收資金。僅2016年，就先后在揚州高郵、連云港等地舉辦8次推介酒會，并在高郵修建了宴會廳，專門用于舉辦酒會。

　　敲黑板！

　　這個案子有兩點警示

　　警方提示，投資人要提高識別能力，不要被高息誘惑蒙蔽。首先，任何一家企業(yè)都不能保證經(jīng)營運轉(zhuǎn)能始終保持盈利狀態(tài)，高投資往往伴隨著高風險；其次，要看投資公司主體資格是否合法，從事的集資活動是否獲得相關(guān)部門批準，如果不具備出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務的主體資格，就涉嫌非法集資。（通訊員張磊 記者 陳詠）

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