樂(lè)東特大非法經(jīng)營(yíng)案：小店半年刷卡套現(xiàn)2666萬(wàn)元

這個(gè)小店真牛

　　半年“生意款”2666萬(wàn)？

　　?？诰W(wǎng)5月30日消息??瓊海兩男以樂(lè)東某不銹鋼材料店名義，在?？诖笏翉氖滦庞每ǚ欠ㄌ赚F(xiàn)業(yè)務(wù)，獲手續(xù)費(fèi)數(shù)十萬(wàn)元；樂(lè)東警方日前破案

　　一家規(guī)模并不大的不銹鋼材料店，店主半年時(shí)間內(nèi)賬戶交易十分頻繁，進(jìn)進(jìn)出出的“生意款”居然高達(dá)2600多萬(wàn)元，而且一直都是刷卡和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出兩種業(yè)務(wù)。警方發(fā)現(xiàn)異常，到該不銹鋼材料店調(diào)查，店里負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的人卻稱，“店里從來(lái)沒(méi)用過(guò)POS機(jī)刷卡，平時(shí)買(mǎi)賣(mài)都是現(xiàn)金交易”。

　　那么，該不銹鋼材料店高達(dá)2600多萬(wàn)元的交易記錄是怎么來(lái)的呢？樂(lè)東警方經(jīng)過(guò)艱苦的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)原來(lái)這其中隱藏著不可告人的“玄機(jī)”。不久前，這起省公安廳掛牌督辦的特大非法經(jīng)營(yíng)案，被樂(lè)東警方成功偵破。目前，兩名犯罪嫌疑人被當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)批捕。

　　銀行報(bào)案 有人涉嫌巨額非法套現(xiàn)交易

　　今年1月，公安部在全國(guó)范圍內(nèi)部署開(kāi)展打擊銀行卡犯罪“天網(wǎng)”行動(dòng)。我省公安機(jī)關(guān)結(jié)合海南實(shí)際，成立了全省公安機(jī)關(guān)打擊銀行卡犯罪“天網(wǎng)”行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，各市縣公安機(jī)關(guān)都設(shè)立了專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和專(zhuān)項(xiàng)辦，組織開(kāi)展本地專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，把偽卡類(lèi)、套現(xiàn)類(lèi)和涉網(wǎng)類(lèi)等3類(lèi)銀行卡犯罪作為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)重中之重。

　　今年3月24日，樂(lè)東縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)突然接到一家商業(yè)銀行樂(lè)東縣支行相關(guān)負(fù)責(zé)人的報(bào)案，稱該縣某不銹鋼材料店的交易出現(xiàn)異常。該不銹鋼材料店法人代表全某京，于去年9月9日在該支行開(kāi)戶并辦理高級(jí)網(wǎng)銀和POS機(jī)業(yè)務(wù)。

　　據(jù)報(bào)案人稱，全某京自從在該支行開(kāi)戶以及辦理高級(jí)網(wǎng)銀和POS機(jī)業(yè)務(wù)后，賬戶交易活動(dòng)異常頻繁。據(jù)銀行方統(tǒng)計(jì)，從2010年9月9日至2011年3月16日止，全某京的賬戶共刷卡消費(fèi)了2666萬(wàn)元，且都是信用卡消費(fèi)——一直都只有刷卡和網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出兩種業(yè)務(wù)。銀行方稱，該賬戶網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬都是轉(zhuǎn)入一個(gè)名叫“許某寧”的賬戶里，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符，涉嫌可疑非法套現(xiàn)交易。

　　樂(lè)東縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳曉輝獲悉該報(bào)案后感覺(jué)事情重大，立即將該報(bào)案線索向樂(lè)東縣委常委、公安局長(zhǎng)覃超進(jìn)行專(zhuān)門(mén)匯報(bào)。覃超局長(zhǎng)對(duì)此高度重視，立即指示分管刑偵副局長(zhǎng)陳人菠、大隊(duì)長(zhǎng)陳曉輝要采取措施，全力以赴，攻堅(jiān)克難，盡快破案。

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